Ελληνικά 
English
AML/CFT Compliance Masterclass
- Χρηματοοικ. Ασφαλιστικά Τραπεζικά - Νομοθεσία, Νομική & Δικηγόροι
Αγγλικά
6 ώρες
(
2 μέρες
)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
This practical AML/CFT Compliance Masterclass is designed for professionals seeking to develop a strong understanding of Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing obligations and their practical application in today's regulatory environment. Combining the legal framework with real-world scenarios and practical examples, the course enables participants to apply AML/CFT requirements confidently in their day-to-day roles.
The seminar covers the foundations of AML/CFT, the key stages of an effective AML compliance programme, the risk-based approach, customer due diligence (CDD), enhanced due diligence (EDD), Know Your Customer (KYC) procedures, ongoing monitoring, beneficial ownership, source of funds and source of wealth assessments, and the identification of suspicious activities and transactions. Participants will also gain practical guidance on preparing and submitting Suspicious Activity/Transaction Reports (SARs/STRs), recognising AML red flags, and implementing best practices to meet regulatory expectations and strengthen their organisation's compliance framework.
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
This programme has been developed by professionals for professionals in the legal, financial, accounting/audit, and corporate administration fields who already have a basic understanding of the current AML regulatory system:
- Legal professionals,
- Auditors/Accountants,
- Risk Managers,
- AML Compliance officers of Obliged Entities (regulated financial institutions including credit institutions, investment firms and fund managers, administrative service providers and others),
- Board members of financial institutions responsible for the implementation of AML/CFT law and regulations.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Course content
Module 1 – Foundations of AML/CFT
- Introduction to Money Laundering and Terrorist Financing
- The Three Stages of Money Laundering
- Key International Standards (FATF Recommendations)
- EU AML Framework and Cyprus AML Legislation
- Roles and Responsibilities of Regulated Entities and MLROs
- Regulatory Expectations and Recent Enforcement Trends
Module 2 – Risk-Based Approach (RBA)
- Understanding the Risk-Based Approach
- Customer, Product, Geographic and Transaction Risk
- Conducting Customer Risk Assessments
- Risk Classification Methodologies
- Trigger Events and Risk Reassessment
- Practical Risk Assessment Exercise
Module 3 – KYC, Customer Due Diligence (CDD) & Enhanced Due Diligence (EDD)
- Know Your Customer (KYC) Requirements
- Customer Identification and Verification
- Identifying and Verifying Ultimate Beneficial Owners (UBOs)
- Source of Funds vs Source of Wealth
- Standard Due Diligence
- Simplified Due Diligence
- Enhanced Due Diligence (EDD)
- Politically Exposed Persons (PEPs)
- High-Risk Third Countries
- Ongoing Monitoring and Periodic Reviews
- Practical KYC Documentation Review
Module 4 – Suspicious Activity Reporting (SARs/STRs)
- Identifying Suspicious Activities and Transactions
- Internal Escalation Procedures
- Roles of Employees and MLROs
- Preparing Effective SARs/STRs
- Common Drafting Mistakes
- Confidentiality and Tipping-Off Prohibitions
- Practical SAR/STR Drafting Exercise
Πληροφορίες Εκπαιδευτή
Άντρια Παπαγεωργίου - Director at Andria Papageorgiou Law Firm
Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου
- € 150.00
- € 0.00
- € 28.50
- € 150.00
- € 178.50
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Τετάρτη - 07 Οκτ 2026
Ώρα
14:00 - 17:00
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:
Άντρια ΠαπαγεωργίουΤοποθεσία:
OnLine Virtual Classroom
Πέμπτη - 08 Οκτ 2026
Ώρα
14:00 - 17:00
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:
Άντρια ΠαπαγεωργίουΤοποθεσία:
OnLine Virtual Classroom
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : AML/CFT Compliance Masterclass
Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Αφερεγγυότητα (Εταιρειών και Φυσικών Προσώπων): Νομικό Πλαίσιο και Πρα...
Αυτό το ολοκληρωμένο σεμινάριο για την αφερεγγυότητα των εταιρειών και φυσικών προσώπων στην Κύπρο είναι σχεδιασμένο για να εξοπλίσει τους συμμετέχοντες με τις ...
08/09/2026 15:00
35.00 ώρες (10 μέρες)
Ελληνικά
Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ
Live Online
Understanding GDPR and Implementing Data Protection Compliance...
The Understanding GDPR and Implementing Data Protection Compliance course provides a comprehensive guide to the General Data Protection Regulation (GDPR) and pr...
09/09/2026 15:00
10.00 ώρες (4 μέρες)
Αγγλικά
Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ
Live Online
Real Estate Transactions in Cyprus: A Legal and Practical Roadmap for ...
The Cypriot real estate market is moving faster—and with greater complexity—than ever before. High-value investments, cross-border buyers, permanent residency a...
14/09/2026 16:00
18.00 ώρες (8 μέρες)
Αγγλικά
Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ
Live Online
Πράσινα Ομόλογα και Βιώσιμη Χρηματοδότηση: Από το Κανονιστικό Πλαίσιο ...
Η μετάβαση προς μια βιώσιμη οικονομία δημιουργεί νέες προκλήσεις αλλά και σημαντικές ευκαιρίες για οργανισμούς, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και επαγγελματίες της ...
21/09/2026 15:00
6.00 ώρες (2 μέρες)
Ελληνικά
Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ
Live Online
Immigration Law and Procedures in Cyprus...
This comprehensive course offers an in-depth exploration of Cyprus’s immigration laws, providing participants with practical knowledge and skills to navigate th...
22/09/2026 10:00
6.00 ώρες (3 μέρες)
Αγγλικά
Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ
Live Online
Integrating LLMs into Legal Practice...
Artificial Intelligence is rapidly transforming the legal profession. Large Language Models (LLMs) such as ChatGPT can significantly enhance legal drafting, res...
22/09/2026 15:00
8.00 ώρες (3 μέρες)
Αγγλικά
Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ
Live Online
The Cyprus IP Box Regime...
This course is designed for professionals who want a practical and clear understanding of the Cyprus IP Box Regime. Whether you advise clients who develop softw...
29/09/2026 09:00
3.00 ώρες (1 ημέρα)
Αγγλικά
Live Online
Substance and Control in Cyprus...
Economic substance is a doctrine in international tax law. It states that economic transactions are valid only if they have a purpose apart from reduction of ta...
30/09/2026 09:00
3.00 ώρες (1 ημέρα)
Αγγλικά
Live Online
Agentic AI-Driven Strategic Transformation for Professional Services: ...
Αποκτήστε την αρχιτεκτονική νοοτροπία καιτα πρακτικά εργαλεία που χρειάζονται οι σύγχρονες δικηγορικές, λογιστικές,ελεγκτικές και συμβουλευτικές εταιρείες για ν...
05/10/2026 15:00
18.00 ώρες (9 μέρες)
Αγγλικά
Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ
Live Online
Contract Drafting for Modern Practice: Precision, Risk and AI...
In today's legal and commercial environment, drafting contracts requires far more than legal knowledge alone. Professionals are expected to produce clear, enfor...
06/10/2026 15:00
15.00 ώρες (7 μέρες)
Αγγλικά
Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ
Live Online
AML/CFT Compliance Masterclass...
This practical AML/CFT Compliance Masterclass is designed for professionals seeking to develop a strong understanding of Anti-Money Laundering and Counter-Terro...
07/10/2026 14:00
6.00 ώρες (2 μέρες)
Αγγλικά
Live Online
Certificate: Trusts in Cyprus - Law, Practice, and Management...
This comprehensive course on Trusts in Cyprus is designed to equip participants with the knowledge and practical skills necessary for effective trust management...
12/10/2026 15:00
20.00 ώρες (7 μέρες)
Αγγλικά
Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ
Live Online
How to draft an Employment Contract in Cyprus...
This course provides a practical, Cyprus-focused guide to drafting clear, enforceable, and litigation-resistant employment contracts. Participants will gain a s...
13/10/2026 09:30
9.00 ώρες (3 μέρες)
Αγγλικά
Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ
Live Online
Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2554 σχετικά με τη ψηφιακή επιχειρησιακή ανθεκτικ...
Η ψηφιακή επιχειρησιακή ανθεκτικότητα αποτελεί πλέον βασική προτεραιότητα για τον χρηματοοικονομικό τομέα. Ο Κανονισμός DORA (Digital Operational Resilience Act...
19/10/2026 15:00
6.00 ώρες (2 μέρες)
Ελληνικά
Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ
Live Online
How Companies Are Valued in Cyprus: Legal, Financial and Transactional...
Understanding how a company is valued is essential for anyone involved in investments, mergers and acquisitions, shareholder transactions, business restructurin...
20/10/2026 15:30
6.00 ώρες (2 μέρες)
Αγγλικά
Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ
Live Online
Advising Clients and Drafting: Share Sale and Purchase Agreements...
This Seminar offers 6 verified CPD points by the Cyprus Bar Association. This course looks at the drafting of share sale and purchase agreements (SPAs) and r...
22/10/2026 09:30
6.00 ώρες (1 ημέρα)
Αγγλικά
Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ
Live Online
Managing Change of Control Applications Under the FSA: A Practical 3-H...
Change of Control transactions are a key regulatory consideration for firms operating within the financial services sector. Understanding when regulatory approv...
22/10/2026 09:30
3.00 ώρες (1 ημέρα)
Αγγλικά
Live Online
The EU AI Act: Practical Compliance and Risk Management for Lawyers an...
Artificial intelligence is no longer only a technology issue. It is now a legal, regulatory, governance and risk-management issue for almost every business usin...
27/10/2026 09:30
4.00 ώρες (1 ημέρα)
Αγγλικά
Live Online
Advanced Share Issue and Allotment...
This advanced course provides a comprehensive exploration of share issuance strategies under Cypriot law, focusing on practical, legal, and compliance aspects. ...
29/10/2026 09:30
6.00 ώρες (2 μέρες)
Αγγλικά
Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ
Live Online
EU AML Regulation – The new frontier...
This online training program examines the new EU AML system and the EUAML Regulation which will apply from the 10th of July 2027 – the new frontier for AML/CTF ...
29/10/2026 10:00
6.00 ώρες (2 μέρες)
Αγγλικά
Live Online
Σειρά μαθημάτων για προετοιμασία για τις Γραπτές Εξετάσεις Επαγγελματι...
To European Legal Training Center ανακοινώνει σειρά μαθημάτων για την προετοιμασία για τις Γραπτές Εξετάσεις Επαγγελματικής Ικανότητας Συμβούλων Αφερεγγυότητας....
30/10/2026 15:00
15.00 ώρες (4 μέρες)
Ελληνικά
Live Online
Certificate in Real Estate Law...
The vibrant real estate market in Cyprus demands highly skilled professionals equipped to handle complex transactions. This course offers comprehensive training...
02/11/2026 16:00
14.00 ώρες (7 μέρες)
Αγγλικά
Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ
Live Online
Disrupt or Be Disrupted: Innovative Business Development for the Moder...
This course is designed to equip law firm leaders and business development professionals within law firms, with the tools to align their firms with internationa...
02/11/2026 17:00
14.00 ώρες (7 μέρες)
Αγγλικά
Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ
Live Online
Employee Share Schemes for Cyprus Private Companies: Drafting, complia...
This course offers a practical, Cyprus-focused introduction to designing and implementing employee share schemes for private companies. Participants will explor...
05/11/2026 09:30
12.00 ώρες (4 μέρες)
Αγγλικά
Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ
Live Online
Certificate in Financial Literacy...
This course is designed for professionals who aim to deepen their understanding of the financial aspects influencing legal practice. It covers essential account...
10/11/2026 15:30
9.00 ώρες (3 μέρες)
Αγγλικά
Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ
Live Online
Work-from-Home and Teleworking Policies in Cyprus...
The programme aims to develop the knowledge and practical skills required to draft, review, implement and update legally compliant work-from-home and teleworkin...
18/11/2026 09:30
3.00 ώρες (1 ημέρα)
Αγγλικά
Live Online
A Guide to KYC and CDD procedures for Complex Structures: Filing Suspi...
This course provides a comprehensive understanding of Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD)procedures tailored to complex business structure...
18/11/2026 15:00
10.00 ώρες (5 μέρες)
Αγγλικά
Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ
Live Online
Software Patentability in Europe: Legal Limits, Case Law and Practical...
A practical programme designed to help professionals make confident and commercially sound decisions on software protection in today's technology-driven environ...
18/11/2026 15:00
6.00 ώρες (3 μέρες)
Αγγλικά
Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ
Live Online
Using Electronic Signatures in Cyprus...
This Seminar offers 6 verified CPD points by the Cyprus Bar Association. This course on electronic signatures in Cyprus provides an overview of the legal fra...
19/11/2026 09:30
6.00 ώρες (2 μέρες)
Αγγλικά
Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ
Live Online
EU Inc. and the 28th Regime: A Practical Guide for Lawyers and Busines...
Europe is actively exploring ways to make it easier for companies to incorporate, raise capital and operate across borders. One of the most ambitious ideas is t...
25/11/2026 09:30
3.00 ώρες (1 ημέρα)
Αγγλικά
Live Online
Drafting IP Acquisition and Transfer Contracts Clinic within the conte...
The Drafting IP Acquisition and Transfer Contracts Clinic is a hands-on, scenario-based legal training program designed to equip participants with the practical...
26/11/2026 09:30
14.00 ώρες (5 μέρες)
Αγγλικά
Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ
Live Online
Trusts and Digital Assets...
As digital assets become increasingly common, from cryptocurrencies and NFTs to tokenised shares and domain names, trust professionals are facing a new set of l...
30/11/2026 09:00
2.00 ώρες (1 ημέρα)
Αγγλικά
Live Online
Μέτοχοι Μειοψηφίας: Από την Καταπίεση στην Δικαίωση...
Το σεμινάριο εξετάζει τα ένδικα μέσα προστασίας μετόχων μειοψηφίας βάσει Κυπριακού Δικαίου, με έμφαση στις παράγωγες απαιτήσεις, αιτήσεις εκκαθάρισης και περιπτ...
02/12/2026 15:00
9.00 ώρες (3 μέρες)
Ελληνικά
Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ
Live Online
Δεξιότητες Χειρισμού Σύνταξης, Επικύρωσης Διαθήκης και Διαχείριση Περι...
Υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στον δικηγορικό κόσμο αλλά και σε εταιρείες και άλλους οργανισμούς και τους υπαλλήλους τους οι οποίοι έρχονται σε επαφή με διαθήκες κ...
03/12/2026 16:00
9.00 ώρες (3 μέρες)
Ελληνικά
Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ
Live Online
Ενδιάμεσα Διατάγματα στην Κύπρο: Προϋποθέσεις, Διαδικασία και Σύγχρονε...
Ανταποκρινόμενο στην αυξημένη ανάγκη για εμβάθυνση στις προϋποθέσεις, τις δικονομικές εξουσίες και τις στρατηγικές διαχείρισης των ενδιάμεσων αιτήσεων ή διαταγμ...
04/12/2026 15:00
12.00 ώρες (4 μέρες)
Ελληνικά
Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ
Live Online
Share Classes - All you Need to Know...
This course delves into the complexities of the classes of shares under the Companies Law, Cap. 113, of Cyprus. It offers a thorough exploration of how shares c...
07/12/2026 09:00
3.00 ώρες (1 ημέρα)
Αγγλικά
Live Online
GDPR Practical Seminar: Making GDPR Work – Drafting and Reviewing Key ...
This practical GDPR seminar is designed for professionals who want to strengthen their applied understanding of data protection compliance and become confident ...
10/12/2026 14:00
4.00 ώρες (1 ημέρα)
Αγγλικά
Live Online
Trusts and Tax Issues -Financial Management, Distributions, and Tax Ex...
Trusts are widely used in Cyprus, yet very few professionals can confidently explain how trust accounts, distributions, and tax actually work together in practi...
11/12/2026 09:30
3.50 ώρες (1 ημέρα)
Αγγλικά
Live Online
AML Practical Seminar: From Policy to Practice – How to Apply AML in S...
This practical AML seminar is designed for professionals who need to strengthen their hands-on skills in Anti-Money Laundering compliance. Instead of theory-foc...
16/12/2026 14:00
4.00 ώρες (1 ημέρα)
Αγγλικά
Live Online