Ελληνικά 
English
AML Practical Seminar: From Policy to Practice – How to Apply AML in Scenarios
- Χρηματοοικ. Ασφαλιστικά Τραπεζικά - Λογιστικά/ Έλεγχος/ Φορολογικά - Νομοθεσία, Νομική & Δικηγόροι
Αγγλικά
4 ώρες
(
1 ημέρα
)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
This practical AML seminar is designed for professionals who need to strengthen their hands-on skills in Anti-Money Laundering compliance. Instead of theory-focused teaching, this course provides scenarios, and drafting exercises to help participants understand how AML requirements should be applied in day-to-day operations.
The seminar covers how to apply the risk-based approach effectively, conduct proper KYC and Enhanced Due Diligence (EDD), identify deficiencies in onboarding documentation, recognise suspicious transaction patterns, and draft accurate Suspicious Activity/Transaction Reports (SARs/STRs) that comply with regulatory expectations.
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
- Compliance Officers
- AML Officers
- Lawyers,Accountants
- Auditors
- Operations Teams
- Back-Office Personnel, and anyprofessionals involved in onboarding, monitoring, and AML controls.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Course content
Part 1 – Quick AML Refresher
- Risk-based approach in practice
- Standard vs. Enhanced Due Diligence
- Practical considerations before client onboarding
Part 2 – Hands-On KYC/EDD
- Review of sample onboarding files (passport, utility bill, corporate documents)
- Group exercise: Identify weaknesses, inconsistencies, and missing documents
- Practical exercise: Draft a Due Diligence Onboarding Form
Part 3 – Suspicious Transactions & Reporting
- Case studies showing suspicious transactional patterns
- Drafting exercise: Fill in a sample Suspicious Transaction Report (STR)
- Discussion on what should and should not be included in an STR
- Wrap-up & Q&A (20 minutes)
Πληροφορίες Εκπαιδευτή
Άντρια Παπαγεωργίου - Director at Andria Papageorgiou Law Firm
Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου
- € 120.00
- € 0.00
- € 22.80
- € 120.00
- € 142.80
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Τετάρτη - 16 Δεκ 2026
Ώρα
14:00 - 18:00
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:
Άντρια ΠαπαγεωργίουΤοποθεσία:
OnLine Virtual Classroom
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : AML Practical Seminar: From Policy to Practice – How to Apply AML in Scenarios
Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Αφερεγγυότητα (Εταιρειών και Φυσικών Προσώπων): Νομικό Πλαίσιο και Πρα...
Αυτό το ολοκληρωμένο σεμινάριο για την αφερεγγυότητα των εταιρειών και φυσικών προσώπων στην Κύπρο είναι σχεδιασμένο για να εξοπλίσει τους συμμετέχοντες με τις ...
08/09/2026 15:00
35.00 ώρες (10 μέρες)
Ελληνικά
Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ
Live Online
Understanding GDPR and Implementing Data Protection Compliance...
The Understanding GDPR and Implementing Data Protection Compliance course provides a comprehensive guide to the General Data Protection Regulation (GDPR) and pr...
09/09/2026 15:00
10.00 ώρες (4 μέρες)
Αγγλικά
Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ
Live Online
Real Estate Transactions in Cyprus: A Legal and Practical Roadmap for ...
The Cypriot real estate market is moving faster—and with greater complexity—than ever before. High-value investments, cross-border buyers, permanent residency a...
14/09/2026 16:00
18.00 ώρες (8 μέρες)
Αγγλικά
Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ
Live Online
Πράσινα Ομόλογα και Βιώσιμη Χρηματοδότηση: Από το Κανονιστικό Πλαίσιο ...
Η μετάβαση προς μια βιώσιμη οικονομία δημιουργεί νέες προκλήσεις αλλά και σημαντικές ευκαιρίες για οργανισμούς, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και επαγγελματίες της ...
21/09/2026 15:00
6.00 ώρες (2 μέρες)
Ελληνικά
Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ
Live Online
Immigration Law and Procedures in Cyprus...
This comprehensive course offers an in-depth exploration of Cyprus’s immigration laws, providing participants with practical knowledge and skills to navigate th...
22/09/2026 10:00
6.00 ώρες (3 μέρες)
Αγγλικά
Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ
Live Online
Integrating LLMs into Legal Practice...
Artificial Intelligence is rapidly transforming the legal profession. Large Language Models (LLMs) such as ChatGPT can significantly enhance legal drafting, res...
22/09/2026 15:00
8.00 ώρες (3 μέρες)
Αγγλικά
Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ
Live Online
The Cyprus IP Box Regime...
This course is designed for professionals who want a practical and clear understanding of the Cyprus IP Box Regime. Whether you advise clients who develop softw...
29/09/2026 09:00
3.00 ώρες (1 ημέρα)
Αγγλικά
Live Online
Substance and Control in Cyprus...
Economic substance is a doctrine in international tax law. It states that economic transactions are valid only if they have a purpose apart from reduction of ta...
30/09/2026 09:00
3.00 ώρες (1 ημέρα)
Αγγλικά
Live Online
Contract Drafting for Modern Practice: Precision, Risk and AI...
In today's legal and commercial environment, drafting contracts requires far more than legal knowledge alone. Professionals are expected to produce clear, enfor...
06/10/2026 15:00
15.00 ώρες (7 μέρες)
Αγγλικά
Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ
Live Online
Certificate: Trusts in Cyprus - Law, Practice, and Management...
This comprehensive course on Trusts in Cyprus is designed to equip participants with the knowledge and practical skills necessary for effective trust management...
12/10/2026 15:00
20.00 ώρες (7 μέρες)
Αγγλικά
Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ
Live Online
How to draft an Employment Contract in Cyprus...
This course provides a practical, Cyprus-focused guide to drafting clear, enforceable, and litigation-resistant employment contracts. Participants will gain a s...
13/10/2026 09:30
9.00 ώρες (3 μέρες)
Αγγλικά
Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ
Live Online
Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2554 σχετικά με τη ψηφιακή επιχειρησιακή ανθεκτικ...
Η ψηφιακή επιχειρησιακή ανθεκτικότητα αποτελεί πλέον βασική προτεραιότητα για τον χρηματοοικονομικό τομέα. Ο Κανονισμός DORA (Digital Operational Resilience Act...
19/10/2026 15:00
6.00 ώρες (2 μέρες)
Ελληνικά
Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ
Live Online
How Companies Are Valued in Cyprus: Legal, Financial and Transactional...
Understanding how a company is valued is essential for anyone involved in investments, mergers and acquisitions, shareholder transactions, business restructurin...
20/10/2026 15:30
6.00 ώρες (2 μέρες)
Αγγλικά
Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ
Live Online
Advising Clients and Drafting: Share Sale and Purchase Agreements...
This Seminar offers 6 verified CPD points by the Cyprus Bar Association. This course looks at the drafting of share sale and purchase agreements (SPAs) and r...
22/10/2026 09:30
6.00 ώρες (1 ημέρα)
Αγγλικά
Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ
Live Online
Managing Change of Control Applications Under the FSA: A Practical 3-H...
Change of Control transactions are a key regulatory consideration for firms operating within the financial services sector. Understanding when regulatory approv...
22/10/2026 09:30
3.00 ώρες (1 ημέρα)
Αγγλικά
Live Online
Advanced Share Issue and Allotment...
This advanced course provides a comprehensive exploration of share issuance strategies under Cypriot law, focusing on practical, legal, and compliance aspects. ...
29/10/2026 09:30
6.00 ώρες (2 μέρες)
Αγγλικά
Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ
Live Online
Σειρά μαθημάτων για προετοιμασία για τις Γραπτές Εξετάσεις Επαγγελματι...
To European Legal Training Center ανακοινώνει σειρά μαθημάτων για την προετοιμασία για τις Γραπτές Εξετάσεις Επαγγελματικής Ικανότητας Συμβούλων Αφερεγγυότητας....
30/10/2026 15:00
15.00 ώρες (4 μέρες)
Ελληνικά
Live Online
Applied Real Estate Law...
The vibrant real estate market in Cyprus demands highly skilled professionals equipped to handle complex transactions. This course offers comprehensive training...
02/11/2026 16:00
14.00 ώρες (7 μέρες)
Αγγλικά
Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ
Live Online
Employee Share Schemes for Cyprus Private Companies: Drafting, complia...
This course offers a practical, Cyprus-focused introduction to designing and implementing employee share schemes for private companies. Participants will explor...
05/11/2026 09:30
12.00 ώρες (4 μέρες)
Αγγλικά
Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ
Live Online
Certificate in Financial Literacy...
This course is designed for professionals who aim to deepen their understanding of the financial aspects influencing legal practice. It covers essential account...
10/11/2026 15:30
9.00 ώρες (3 μέρες)
Αγγλικά
Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ
Live Online
A Guide to KYC and CDD procedures for Complex Structures: Filing Suspi...
This course provides a comprehensive understanding of Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD)procedures tailored to complex business structure...
18/11/2026 15:00
10.00 ώρες (5 μέρες)
Αγγλικά
Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ
Live Online
Software Patentability in Europe: Legal Limits, Case Law and Practical...
A practical programme designed to help professionals make confident and commercially sound decisions on software protection in today's technology-driven environ...
18/11/2026 15:00
6.00 ώρες (3 μέρες)
Αγγλικά
Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ
Live Online
Using Electronic Signatures in Cyprus...
This Seminar offers 6 verified CPD points by the Cyprus Bar Association. This course on electronic signatures in Cyprus provides an overview of the legal fra...
19/11/2026 09:30
6.00 ώρες (2 μέρες)
Αγγλικά
Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ
Live Online
Drafting IP Acquisition and Transfer Contracts Clinic within the conte...
The Drafting IP Acquisition and Transfer Contracts Clinic is a hands-on, scenario-based legal training program designed to equip participants with the practical...
26/11/2026 09:30
14.00 ώρες (5 μέρες)
Αγγλικά
Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ
Live Online
Trusts and Digital Assets...
As digital assets become increasingly common, from cryptocurrencies and NFTs to tokenised shares and domain names, trust professionals are facing a new set of l...
30/11/2026 09:00
2.00 ώρες (1 ημέρα)
Αγγλικά
Live Online
Δεξιότητες Χειρισμού Σύνταξης, Επικύρωσης Διαθήκης και Διαχείριση Περι...
Υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στον δικηγορικό κόσμο αλλά και σε εταιρείες και άλλους οργανισμούς και τους υπαλλήλους τους οι οποίοι έρχονται σε επαφή με διαθήκες κ...
03/12/2026 16:00
9.00 ώρες (3 μέρες)
Ελληνικά
Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ
Live Online
Share Classes - All you Need to Know...
This course delves into the complexities of the classes of shares under the Companies Law, Cap. 113, of Cyprus. It offers a thorough exploration of how shares c...
07/12/2026 09:00
3.00 ώρες (1 ημέρα)
Αγγλικά
Live Online
GDPR Practical Seminar: Making GDPR Work – Drafting and Reviewing Key ...
This practical GDPR seminar is designed for professionals who want to strengthen their applied understanding of data protection compliance and become confident ...
10/12/2026 14:00
4.00 ώρες (1 ημέρα)
Αγγλικά
Live Online
Trusts and Tax Issues -Financial Management, Distributions, and Tax Ex...
Trusts are widely used in Cyprus, yet very few professionals can confidently explain how trust accounts, distributions, and tax actually work together in practi...
11/12/2026 09:30
3.50 ώρες (1 ημέρα)
Αγγλικά
Live Online
AML Practical Seminar: From Policy to Practice – How to Apply AML in S...
This practical AML seminar is designed for professionals who need to strengthen their hands-on skills in Anti-Money Laundering compliance. Instead of theory-foc...
16/12/2026 14:00
4.00 ώρες (1 ημέρα)
Αγγλικά
Live Online