Ελληνικά 
English
AML Practical Seminar: From Policy to Practice – How to Apply AML in Scenarios
- Χρηματοοικ. Ασφαλιστικά Τραπεζικά - Λογιστικά/ Έλεγχος/ Φορολογικά - Νομοθεσία, Νομική & Δικηγόροι
Αγγλικά
4 ώρες
(
1 ημέρα
)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
This practical AML seminar is designed for professionals who need to strengthen their hands-on skills in Anti-Money Laundering compliance. Instead of theory-focused teaching, this course provides scenarios, and drafting exercises to help participants understand how AML requirements should be applied in day-to-day operations.
The seminar covers how to apply the risk-based approach effectively, conduct proper KYC and Enhanced Due Diligence (EDD), identify deficiencies in onboarding documentation, recognise suspicious transaction patterns, and draft accurate Suspicious Activity/Transaction Reports (SARs/STRs) that comply with regulatory expectations.
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
- Compliance Officers
- AML Officers
- Lawyers,Accountants
- Auditors
- Operations Teams
- Back-Office Personnel, and anyprofessionals involved in onboarding, monitoring, and AML controls.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Course content
Part 1 – Quick AML Refresher
- Risk-based approach in practice
- Standard vs. Enhanced Due Diligence
- Practical considerations before client onboarding
Part 2 – Hands-On KYC/EDD
- Review of sample onboarding files (passport, utility bill, corporate documents)
- Group exercise: Identify weaknesses, inconsistencies, and missing documents
- Practical exercise: Draft a Due Diligence Onboarding Form
Part 3 – Suspicious Transactions & Reporting
- Case studies showing suspicious transactional patterns
- Drafting exercise: Fill in a sample Suspicious Transaction Report (STR)
- Discussion on what should and should not be included in an STR
- Wrap-up & Q&A (20 minutes)
Πληροφορίες Εκπαιδευτή
Άντρια Παπαγεωργίου - Director at Andria Papageorgiou Law Firm
Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου
- € 100.00
- € 0.00
- € 19.00
- € 100.00
- € 119.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Τετάρτη - 06 Μαΐου 2026
Ώρα
14:00 - 18:00
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:
Άντρια ΠαπαγεωργίουΤοποθεσία:
OnLine Virtual Classroom
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : AML Practical Seminar: From Policy to Practice – How to Apply AML in Scenarios
Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
The Cyprus IP Box Regime...
This course is designed for professionals who want a practical and clear understanding of the Cyprus IP Box Regime. Whether you advise clients who develop softw...
18/12/2025 09:30
3.00 ώρες (1 ημέρα)
Αγγλικά
Live Online
Certificate: Cross Border Mergers in Practice (New Laws and Procedures...
In light of recent legislative changes, our comprehensive course on Cross-Border Mergers offers practical guidance tailored to the needs of legal professionals ...
14/01/2026 16:00
6.00 ώρες (3 μέρες)
Αγγλικά
Live Online
Immigration Law and Procedures in Cyprus...
This comprehensive course offers an in-depth exploration of Cyprus’s immigration laws, providing participants with practical knowledge and skills to navigate th...
19/01/2026 10:00
6.00 ώρες (3 μέρες)
Αγγλικά
Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ
Live Online
Ενδιάμεσα Διατάγματα στην Κύπρο: Προϋποθέσεις, Διαδικασία και Σύγχρονε...
Ανταποκρινόμενο στην αυξημένη ανάγκη για εμβάθυνση στις προϋποθέσεις, τις δικονομικές εξουσίες και τις στρατηγικές διαχείρισης των ενδιάμεσων αιτήσεων ή διαταγμ...
21/01/2026 15:00
12.00 ώρες (4 μέρες)
Ελληνικά
Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ
Live Online
Advising Clients and Drafting: Share Sale and Purchase Agreements...
This Seminar offers 6 verified CPD points by the Cyprus Bar Association. This course looks at the drafting of share sale and purchase agreements (SPAs) and r...
03/02/2026 10:00
6.00 ώρες (1 ημέρα)
Αγγλικά
Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ
Live Online
Μέτοχοι Μειοψηφίας: Από την Καταπίεση στην Δικαίωση...
Το σεμινάριο εξετάζει τα ένδικα μέσα προστασίας μετόχων μειοψηφίας βάσει Κυπριακού Δικαίου, με έμφαση στις παράγωγες απαιτήσεις, αιτήσεις εκκαθάρισης και περιπτ...
03/02/2026 15:00
9.00 ώρες (3 μέρες)
Ελληνικά
Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ
Live Online
Using Electronic Signatures in Cyprus...
This Seminar offers 6 verified CPD points by the Cyprus Bar Association. This course on electronic signatures in Cyprus provides an overview of the legal fra...
10/02/2026 10:00
6.00 ώρες (2 μέρες)
Αγγλικά
Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ
Live Online
A Guide to KYC and CDD procedures for Complex Structures: Filing Suspi...
This course provides a comprehensive understanding of Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD)procedures tailored to complex business structure...
11/02/2026 16:00
10.00 ώρες (5 μέρες)
Αγγλικά
Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ
Live Online
Δεξιότητες Χειρισμού Σύνταξης, Επικύρωσης Διαθήκης και Διαχείριση Περι...
Υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στον δικηγορικό κόσμο αλλά και σε εταιρείες και άλλους οργανισμούς και τους υπαλλήλους τους οι οποίοι έρχονται σε επαφή με διαθήκες κ...
18/02/2026 16:00
9.00 ώρες (3 μέρες)
Ελληνικά
Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ
Live Online
Eξουσίες, Αρμοδιότητες και Υποχρεώσεις Εκκαθαριστών...
Το σεμινάριο αυτό παρέχει εις βάθος κατανόηση των ρόλων και ευθυνών των εκκαθαριστών σύμφωνα με το Μέρος V του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113. Εξετάζονται αναλυ...
24/02/2026 15:00
7.00 ώρες (2 μέρες)
Ελληνικά
Live Online
Certificate: Trusts in Cyprus - Law, Practice, and Management...
This comprehensive course on Trusts in Cyprus is designed to equip participants with the knowledge and practical skills necessary for effective trust management...
27/02/2026 15:00
20.00 ώρες (6 μέρες)
Αγγλικά
Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ
Live Online
Drafting IP Acquisition and Transfer Contracts Clinic within the conte...
The Drafting IP Acquisition and Transfer Contracts Clinic is a hands-on, scenario-based legal training program designed to equip participants with the practical...
02/03/2026 15:00
14.00 ώρες (5 μέρες)
Αγγλικά
Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ
Live Online
Αφερεγγυότητα (Εταιρειών και Φυσικών Προσώπων): Νομικό Πλαίσιο και Πρα...
Αυτό το ολοκληρωμένο σεμινάριο για την αφερεγγυότητα των εταιρειών και φυσικών προσώπων στην Κύπρο είναι σχεδιασμένο για να εξοπλίσει τους συμμετέχοντες με τις ...
03/03/2026 15:00
35.00 ώρες (10 μέρες)
Ελληνικά
Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ
Live Online
Understanding Corporate Accountability: Liabilities of Officers of a C...
In today’s complex business environment, understanding the legal landscape surrounding corporate roles is crucial for ensuring compliance and effective governan...
18/03/2026 10:00
3.00 ώρες (1 ημέρα)
Αγγλικά
Live Online
Share Classes - All you Need to Know...
This course delves into the complexities of the classes of shares under the Companies Law, Cap. 113, of Cyprus. It offers a thorough exploration of how shares c...
26/03/2026 09:00
3.00 ώρες (1 ημέρα)
Αγγλικά
Live Online
Understanding GDPR and Implementing Data Protection Compliance...
The Understanding GDPR and Implementing Data Protection Compliance course provides a comprehensive guide to the General Data Protection Regulation (GDPR) and pr...
15/04/2026 15:00
10.00 ώρες (4 μέρες)
Αγγλικά
Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ
Live Online
English Contract Drafting Skills...
This hands-on course covers contemporary commercial drafting of contracts, an essential skill for transactional practice that is also useful for lawyers, HR pro...
20/04/2026 15:00
14.00 ώρες (7 μέρες)
Αγγλικά
Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ
Live Online
Trusts and Digital Assets...
As digital assets become increasingly common, from cryptocurrencies and NFTs to tokenised shares and domain names, trust professionals are facing a new set of l...
21/04/2026 10:00
2.00 ώρες (1 ημέρα)
Αγγλικά
Live Online
Σειρά μαθημάτων για προετοιμασία για τις Γραπτές Εξετάσεις Επαγγελματι...
To European Legal Training Center ανακοινώνει σειρά μαθημάτων για την προετοιμασία για τις Γραπτές Εξετάσεις Επαγγελματικής Ικανότητας Συμβούλων Αφερεγγυότητας....
28/04/2026 15:00
15.00 ώρες (4 μέρες)
Ελληνικά
Live Online
Substance and Control in Cyprus...
Economic substance is a doctrine in international tax law. It states that economic transactions are valid only if they have a purpose apart from reduction of ta...
06/05/2026 10:00
3.00 ώρες (1 ημέρα)
Αγγλικά
Live Online
AML Practical Seminar: From Policy to Practice – How to Apply AML in S...
This practical AML seminar is designed for professionals who need to strengthen their hands-on skills in Anti-Money Laundering compliance. Instead of theory-foc...
06/05/2026 14:00
4.00 ώρες (1 ημέρα)
Αγγλικά
Live Online
Certificate in Company Secretary Skills...
In the rapidly changing landscape of corporate governance, the position of the company secretary has evolved beyond traditional boundaries. This course delves d...
08/05/2026 15:00
12.00 ώρες (4 μέρες)
Ελληνικά
Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ
Live Online
Πιστοποιητικό Δεξιοτήτων Νομικού Διοικητικού Λειτουργού...
Το πρόγραμμα προσφέρει ολοκληρωμένη εκπαίδευση σε βασικές δεξιότητες που απαιτούνται για τη στήριξη του νομικού επαγγέλματος. Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν να διεξ...
11/05/2026 13:00
27.00 ώρες (9 μέρες)
Αγγλικά
Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ
Live Online
Advanced Share Issue and Allotment...
This advanced course provides a comprehensive exploration of share issuance strategies under Cypriot law, focusing on practical, legal, and compliance aspects. ...
13/05/2026 10:00
6.00 ώρες (2 μέρες)
Αγγλικά
Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ
Live Online
How to draft an Employment Contract in Cyprus...
This course provides a practical, Cyprus-focused guide to drafting clear, enforceable, and litigation-resistant employment contracts. Participants will gain a s...
18/05/2026 15:00
9.00 ώρες (3 μέρες)
Αγγλικά
Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ
Live Online
GDPR Practical Seminar: Making GDPR Work – Drafting and Reviewing Key ...
This practical GDPR seminar is designed for professionals who want to strengthen their applied understanding of data protection compliance and become confident ...
25/05/2026 14:00
4.00 ώρες (1 ημέρα)
Αγγλικά
Live Online
Employee Share Schemes for Cyprus Private Companies: Drafting, complia...
This course offers a practical, Cyprus-focused introduction to designing and implementing employee share schemes for private companies. Participants will explor...
09/06/2026 15:00
12.00 ώρες (4 μέρες)
Αγγλικά
Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ
Live Online