A Guide to KYC and CDD procedures for Complex Structures: Filing Suspicious Activity Reports, Enhancing AML Risk-Based Approaches, and Understanding AML/TF Legislation

- Νομοθεσία, Νομική & Δικηγόροι

04 Απρ 2025 15:00 11 Απρ 2025 19:15 OnLine Virtual Classroom
Αγγλικά
10 ώρες ( 3 μέρες )
A Guide to KYC and CDD procedures for Complex Structures: Filing Suspicious Activity Reports, Enhancing AML Risk-Based Approaches, and Understanding AML/TF Legislation
Περισσότερα
Πληροφορίες Εκπαιδευτή
Άντρια Παπαγεωργίου - Director at Andria Papageorgiou Law Firm
Andria Papageorgiou is the Founder and Managing Director of ANDRIA PAPAGEORGIOU LAW FIRM.‍ Mrs. Andria Papageorgiou is a holder of an LLB, LLM, LPC (all from UK universities and professional institutions), CySEC Advance Certificate and CySEC AML Certificate. She is also an Accredited Mediator for Commercial and Banking Disputes. Recently, she was also elected as a member of the Financial Services Committee of the Cyprus Bar Association. A decade prior to founding Andria Papageorgiou Law Firm,...
Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου
  • € 170.00
  • € 0.00
  • € 32.30
  • € 170.00
  • € 202.30
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Περισσότερα

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : A Guide to KYC and CDD procedures for Complex Structures: Filing Suspicious Activity Reports, Enhancing AML Risk-Based Approaches, and Understanding AML/TF Legislation

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Dividend Taxation and Corporate Holding Structures...

This practical course provides a comprehensive overview of the taxation of intercompany dividends through Cyprus, covering the domestic income tax framework, th...

19/06/2025 09:00

3.50 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

Advising Clients and Drafting: Share Sale and Purchase Agreements...

This Seminar offers 6 verified CPD points by the Cyprus Bar Association. This course looks at the drafting of share sale and purchase agreements (SPAs) and r...

23/06/2025 15:00

4.00 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

Taxation of Immovable Property under Cyprus Tax Law...

This specialised course provides a clear, practice-oriented overview of how income and gains from immovable property are taxed under Cyprus law, tax treaties, a...

26/06/2025 09:00

3.50 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

Επαναφορά Εταιρείας στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών: Διαδικασία και Νο...

Το σεμινάριο αυτό παρέχει μια ενδελεχή εξέταση της διαδικασίας επαναφοράς εταιρείας στο μητρώο του Έφορου Εταιρειών στην Κύπρο, βασιζόμενο στις διατάξεις του πε...

02/07/2025 10:00

2.00 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Trusts for non-Lawyers...

This course provides participants with a thorough legal understanding of trust law, covering the creation, administration, and termination of trusts within the ...

03/07/2025 09:00

5.00 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Taxation of Interest under Cyprus Tax Law...

This advanced-level course provides a structured and practical overview of the taxation of interest income and payments involving Cyprus companies. Covering bot...

10/07/2025 09:00

3.50 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

Establishing a branch in Cyprus...

This intensive course provides a thorough exploration into the intricacies of setting up and operating a branch office in Cyprus. It is designed to guide partic...

16/07/2025 09:00

3.00 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

Πιστοποιητικό σε Εκκαθαρίσεις απο τα Δικαστήρια στην Κύπρο...

Αυτό το πρωτοποριακό σεμινάριο αποτελεί μια ολοκληρωμένη και πρακτική προσέγγιση στη διαδικασία εκκαθάρισης εταιρειών μέσω του δικαστηρίου. Ανταποκρινόμενο σ...

13/10/2025 15:00

18.00 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online