Antimoney Laudering and Combatimg the Financing of Terrorism: Legal Procedures & Practices

- Χρηματοοικ. Ασφαλιστικά Τραπεζικά - Λογιστικά/ Έλεγχος/ Φορολογικά - Νομοθεσία, Νομική & Δικηγόροι

04 Σεπ 2024 09:00 25 Σεπ 2024 15:00
Αγγλικά
22 ώρες ( 4 μέρες )
anad greek logo
Antimoney Laudering and Combatimg the Financing of Terrorism: Legal Procedures & Practices

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

The seminar constitutes an intensive educational experience of 22 hours, designed for legal professionals, economists, and professionals in the financial sector. Through the analysis of legal frameworks, case studies, and modern methods, participants will gain a deep understanding of the strategies and techniques applied in the fight against these threats, being equipped with the necessary tools for effective prevention, detection, and response.  

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

  1. Understanding Money Laundering and Terrorist Financing
  2. Vulnerabilities to Money Laundering and Terrorist Financing
  3. Anti Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism in Practice
  4. Anti Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism – Legal and Regulatory
  5. Management Obligations and the Risk-Based Approach to Money Laundering and Terrorist Financing

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

  • Executives/Officers of companies providing investment services and investment funds.
  • Executives of Regulatory Bodies.
  • Lawyers, Accountants, Brokers, and all professionals interested in working in this crucial field.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Every participant will receive a package of presentation notes and preparation exercises , revision questions with answers and online mock examinations!

Πληροφορίες Εκπαιδευτή
Έλενα Μιχαήλ - Managing Director - EM Private Institute (IABS) Ltd

Dynamic and dedicated professional with 20+ years of expertise in spearheading accounting, operational, strategic and administrative functions. Hands-on leader able to keep teams focused and productive throughout the inevitable ups and downs of growth cycles. Proactive in developing and implementing innovative approaches, systems and procedures to assist companies achieve sustainable growth.

Effective and articulate communicator/liaison who builds and maintains excellent working relationships with internal/external partners and customers at all levels. Possesses strong HR management backgound and broad leadership/management experience in business development, employment relations and organisational performance both in the private and public sectors.

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

  • € 700.00
  • € 440.00
  • € 0.00
  • € 260.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

  • € 700.00
  • € 0.00
  • € 133.00
  • € 700.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τετάρτη - 04 Σεπ 2024

Ώρα

09:00 - 15:00

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Έλενα Μιχαήλ

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τετάρτη - 11 Σεπ 2024

Ώρα

09:00 - 15:00

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Έλενα Μιχαήλ

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τετάρτη - 18 Σεπ 2024

Ώρα

09:00 - 15:00

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Έλενα Μιχαήλ

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τετάρτη - 25 Σεπ 2024

Ώρα

09:00 - 15:00

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Έλενα Μιχαήλ

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Antimoney Laudering and Combatimg the Financing of Terrorism: Legal Procedures & Practices

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Ανάλυση Στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Πρότυπα Ελέγχου: IFRS9, IFRS1...

Η συνεχής ενημέρωση και επιμόρφωση σε θέματα λογιστικού και ελεγκτικού περιεχομένου θεωρείται απαραίτητη για τους επαγγελματίες λογιστές και ελεγκτές  για την κ...

30/07/2024 09:00

12 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Antimoney Laudering and Combatimg the Financing of Terrorism: Legal Pr...

The seminar constitutes an intensive educational experience of 22 hours, designed for legal professionals, economists, and professionals in the financial sector...

04/09/2024 09:00

22 ώρες (4 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Δίπλωμα Λογιστικής: Λειτουργός Λογιστηρίου με Εκμάθηση Προγράμματος Po...

Το ΔΙΠΛΩΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ POWERSOFT365 αποσκοπεί στην παροχή βασικών θεωρητικών και εμπειρικών γνώσεων λ...

06/09/2024 17:00

28 ώρες (7 μέρες)

Ελληνικά

Live Online