ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το σεμινάριο εξετάζει τη σχέση εμπιστευμάτων και διεθνών κυρώσεων, εστιάζοντας στο νομικό πλαίσιο και στις απαιτήσεις συμμόρφωσης κατά τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων προσώπων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα. Αναδεικνύει ζητήματα δέσμευσης περιουσίας, υποχρεώσεων εμπιστευματοδόχων, ελέγχου δικαιούχων και προστασίας δικαιωμάτων. 

Απευθύνεται σε δικηγόρους, εμπιστευματοδόχους και επαγγελματίες συμμόρφωσης που επιθυμούν να ενισχύσουν την κατανόησή τους και να διαχειρίζονται σχετικούς νομικούς και κανονιστικούς κινδύνους με μεγαλύτερη ασφάλεια, τεκμηρίωση και επαγγελματική υπευθυνότητα.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

• Δικηγόροι (ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, εταιρικό, οικογενειακό)
• Εμπιστευματοδόχοι (Trustees) και Corporate & Trust Service Providers (CSSPs)
• Family offices, Compliance Officers και Αξιωματούχοι Κανονιστικής Συμμόρφωσης
• Λογιστές/Ελεγκτές που εξυπηρετούν private clients,
• Τραπεζικά στελέχη (private banking, correspondent banking)
• Διευθυντές Wealth Management
• Αξιωματούχοι AML/Sanctions Compliance.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενότητες:

• Τι Είναι το  Εμπίστευμα — Ορισμός,  Στοιχεία & Νομική Φύση
• Τύποι  Εμπιστευμάτων &  Κυπριακά Διεθνή  Εμπιστεύματα (ΚΔΕ)
• Καθήκοντα  Trustee & Δικαιώματα Δικαιούχων
• Τι Είναι οι Κυρώσεις — Πλαίσιο ΕΕ, OFAC & Νέο Κυπριακό Δίκαιο 2025
• Πώς  Αντιμετωπίζονται  Πρόσωπα & Περιουσία  υπό Κυρώσεις —  Κρίσιμη Νομολογία
• Συμμόρφωση, Due  Diligence & Πρακτική  Αντιμετώπιση