Comply Education: Transaction Monitoring, Maritime Sanctions & Trade Base Money Laundering

Το Comply Education παρουσιάζει το εξειδικευμένο σεμινάριο «Transaction Monitoring & Sanctions/Maritime Sanctions & TBML (Trade Base Money Laundering)», ένα πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις αυξημένες απαιτήσεις του σύγχρονου κανονιστικού και χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος. Απευθύνεται σε επαγγελματίες που καλούνται να αναγνωρίζουν, να αξιολογούν και να διαχειρίζονται σύνθετους κινδύνους που σχετίζονται με την παρακολούθηση συναλλαγών, τις κυρώσεις, τις ναυτιλιακές κυρώσεις και τις πρακτικές νομιμοποίησης εσόδων μέσω εμπορικών συναλλαγών. Σε μια εποχή όπου οι εποπτικές προσδοκίες εντείνονται και οι κίνδυνοι αποκτούν ολοένα πιο εξελιγμένες μορφές, το σεμινάριο προσφέρει πολύτιμη πρακτική γνώση και ουσιαστική επαγγελματική ενδυνάμωση.

Η Σημασία της Σωστής Παρακολούθησης Συναλλαγών

Η αποτελεσματική παρακολούθηση συναλλαγών δεν αποτελεί πλέον απλώς μία κανονιστική υποχρέωση. Είναι βασικό εργαλείο προστασίας για τράπεζες, λογιστικά και δικηγορικά γραφεία, ιδρύματα πληρωμών και οργανισμούς που χειρίζονται λογαριασμούς πελατών. Το πρόγραμμα αναδεικνύει τη σημασία της ορθής αναγνώρισης των πελατών μέσω KYC, αλλά προχωρά ακόμη βαθύτερα, εξετάζοντας τη συνολική συμπεριφορά των συναλλαγών, τη σχέση με τα αντισυμβαλλόμενα μέρη, τη δραστηριότητα του πελάτη και τη διοχέτευση των κεφαλαίων. Αυτή η ολιστική προσέγγιση βοηθά τους συμμετέχοντες να εντοπίζουν έγκαιρα ύποπτα μοτίβα και να μειώνουν τον κίνδυνο έκθεσης του οργανισμού τους.

21/04/2026 Σεμινάριο Comply Education: Transaction Monitoring & Sanctions/Maritime Sanctions & TBML (Trade Base Money Laundering) (15 Ώρες)

Κυρώσεις και Ναυτιλιακός Τομέας: Ένα Πεδίο Αυξημένης Ευαισθησίας

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο κρίσιμο θέμα των κυρώσεων και ειδικότερα των ναυτιλιακών κυρώσεων, ένας τομέας με αυξανόμενη πολυπλοκότητα και ιδιαίτερη σημασία για την Κύπρο και τις διεθνείς συναλλαγές. Οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν καλύτερα πώς λειτουργούν οι μηχανισμοί ελέγχου, ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι συμμόρφωσης και γιατί η σωστή αξιολόγηση προσώπων, οντοτήτων, δραστηριοτήτων και ροών πληρωμών είναι απαραίτητη. Η γνώση αυτή είναι καθοριστική για στελέχη που επιθυμούν να θωρακίσουν τον οργανισμό τους απέναντι σε σοβαρές νομικές, οικονομικές αλλά και συνέπειες στη φήμη του Οργανισμού.

TBML: Όταν το Εμπόριο Γίνεται Όχημα Ξεπλύματος Χρήματος

Ένα από τα πιο ουσιαστικά πλεονεκτήματα του σεμιναρίου είναι η εστίασή του στο Trade Based Money Laundering (TBML), μια από τις πιο σύνθετες και απαιτητικές μορφές νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Το πρόγραμμα εξηγεί πώς φαινομενικά κανονικές εμπορικές συναλλαγές μπορούν να αξιοποιηθούν για τη μεταφορά και απόκρυψη κεφαλαίων, αλλά και πώς οι εγκληματικές δραστηριότητες εκμεταλλεύονται το χρηματοοικονομικό σύστημα. Μέσα από αυτή την ενότητα, οι συμμετέχοντες αποκτούν μια πιο διεισδυτική κατανόηση των πραγματικών κινδύνων και ενισχύουν την ικανότητά τους να αναγνωρίζουν ενδείξεις που συχνά περνούν απαρατήρητες.

Δυναμική Προσέγγιση με Πρακτικό Προσανατολισμό

Το πρόγραμμα ξεχωρίζει και για τον έντονα διαδραστικό και δυναμικό του χαρακτήρα. Η μεταφορά γνώσης δεν περιορίζεται σε θεωρητικές αναφορές, αλλά εμπλουτίζεται με εμπειρίες, πρακτικά δεδομένα και πραγματικές περιπτώσεις. Αυτό δίνει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να συνδέσουν άμεσα τη μάθηση με την επαγγελματική τους καθημερινότητα και να επιστρέψουν στον οργανισμό τους με πιο ξεκάθαρη αντίληψη, μεγαλύτερη ετοιμότητα και πιο ασφαλή επαγγελματική κρίση.

21/04/2026 Σεμινάριο Comply Education: Transaction Monitoring & Sanctions/Maritime Sanctions & TBML (Trade Base Money Laundering) (15 Ώρες)

Με τον Αβραάμ Δημητρίου

Εκπαιδευτής του προγράμματος είναι ο Αβραάμ Δημητρίου, πιστοποιημένος CAMS, AML-MLCO και εγκεκριμένος εκπαιδευτής ΑνΑΔ, με περισσότερα από 20 χρόνια πρακτικής εμπειρίας στον χώρο του Compliance. Υπήρξε πρώην Head of Monitoring στην Hellenic Bank, όπου είχε κεντρικό ρόλο στην παρακολούθηση συναλλαγών και πληρωμών, στους ελέγχους κυρώσεων και maritime screening, καθώς και σε ειδικά έργα δέουσας επιμέλειας. Η μακρόχρονη εμπειρία του σε πραγματικά περιβάλλοντα υψηλού κινδύνου προσδίδει στο σεμινάριο ιδιαίτερη αξιοπιστία, ουσία και πρακτική αξία.

Πληροφορίες & Εγγραφές

Επισκεφθείτε τη σελίδα του σεμιναρίου και συμπληρώστε τη φόρμα 'Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος' για να επικοινωνήσει μαζί σας ο συντονιστής του προγράμματος για διευκρινήσεις και υποστήριξη στην εγγραφή σας και τη πρόσβασή σας στην επιχορήγηση της ΑνΑΔ.