ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι μοναδικό στο είδος του. Προσδιορίζει τους κινδύνους σε σχέση με τους πελάτες με ορθολογικές μεθόδους αναγνώρισης των πελατών(KYC) αλλά στο σύνολο της συμπεριφοράς των συναλλαγών με τα αντισυμβαλλόμενα πρόσωπα(KYB), την συσχέτιση με τα δύο μέρη (LOB) και την διοχέτευση των χρημάτων(FOF).  

Παράλληλα με τις νέες μεθόδους Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος, το πρόγραμμα θα επεκταθεί σε TRADE BASE MONEY LAUNDERING, επεξηγώντας την εκμετάλευση του τομέα εμπορίου, δηλαδή μέσω των κανονικών εμπορικών συναλλαγών πώς οι διακινητές ναρκωτικών εκμεταλεύονται το χρηματοοικονομικό σύστημα για την μεταφορά κεφαλαίων.  Το πρόγραμμα θεωρείται πολύ ΔΥΝΑΜΙΚΟ (DYNAMIC) και διαδραστικό με μεταφορά γνώσεων από εμπειρίες και πραγματικές περιπτώσεις παραδείγματα.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να αφυπνίσει τα υφιστάμενα στελέχη των Οργανισμών έτσι ώστε να μην εκτείθενται σε κινδύνους από άγνοια. Η διακίνηση χρημάτων δεν είναι πάντα αθώα, συνεπώς, τουλάχιστον τα στελέχη τα οποία καλούνται να διαχειριστούν πελάτες να είναι ON THE SAFE SIDE

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη τραπεζών, δικηγορικών & λογιστικών γραφείων, γραφεία πληρωμών Electronic Money Institutions (EMI), Οργανισμούς οι οποίοι χειρίζονται λογαριασμούς πελατών (MSBs).