Customer Due Diligence (CDD) and Know Your Customer (KYC) for Regulated Entities

- Χρηματοοικ. Ασφαλιστικά Τραπεζικά - Λογιστικά/ Έλεγχος/ Φορολογικά - Νομοθεσία, Νομική & Δικηγόροι

06 Μαΐου 2025 09:00 06 Μαΐου 2025 16:00 OnLine Virtual Classroom
Αγγλικά
6 ώρες ( 1 ημέρα )
presentation img Θάνος Χρίστου
anad greek logo
Customer Due Diligence (CDD) and Know Your Customer (KYC) for Regulated Entities
Περισσότερα
Πληροφορίες Εκπαιδευτή
Θάνος Χρίστου - Corporate Lawyer and AML compliance Officer
Thanos is a Corporate Lawyer and AML compliance Officer – member of the Cyprus Bar Association. He graduated from the Law School of Democritus University of Thrace and completed his studies in the United Kingdom obtaining an LLM in Corporate Law and Finance. He is also a Certified Anti- money Laundering Compliance officer by the Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) as he is a holder of CySEC AML Certification, and a Nominated Advisor (NOMAD) for the Emerging Companies Market of the ...
Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

  • € 250.00
  • € 120.00
  • € 0.00
  • € 130.00
  • € 130.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

  • € 250.00
  • € 0.00
  • € 0.00
  • € 250.00
  • € 250.00

Κοστολογικές Πληροφορίες

No VAT is imposed on courses by Globaltraining

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τρίτη - 06 Μαΐου 2025

Ώρα

09:00 - 16:00

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Θάνος Χρίστου

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Customer Due Diligence (CDD) and Know Your Customer (KYC) for Regulated Entities

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
All About Cyprus Trusts...

The aim of this seminar is to provide participants with an understanding regarding applicable law, purposes (advantages) trust serve and respective requirements...

30/05/2025 09:00

3.00 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

Demystifying the VAT Fundamentals...

The aim of this seminar is to provide participants with an in-depth understanding of the basic principles, methodologies, and practical applications of Value Ad...

17/06/2025 09:00

7.00 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας