
AML Keep Simple
- Finance/Insurance/Banking - Legislation, Law & Lawyers - Certifications/Qualification/Licenses

Description
Αυτό το μοναδικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να εξηγήσει με απλά λόγια τις μεθοδολογίες της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, προκειμένου να παρέχει βασικές γνώσεις σε νέους οι οποίοι επιθυμούν να προχωρήσουν με την ζωή και στην καριέρα τους στη Κανονιστική Συμμόρφωση στον Χρηματοοικονομικό κλάδο, αλλά και να ανανεώσει τις γνώσεις σε επαγγελματίες με νέες εξελίξεις κάθε φορά με το να τους βοηθήσει στην εκπλήρωση της υποχρέωσης τους σε συνεχή μάθηση και ενημέρωση με τη συμπλήρωση των εκπαιδευτικών μονάδων τους CPD's.
Seminar Scope
Η ατζέντα που θα παραδοθεί διαφέρει σημαντικά από αυτά που παρέχουν τα τυπικά σεμινάρια. Θα εστιάσουμε στα εξής:
- Κύριοι στόχοι για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος
- Μεθοδολογίες (tradecraft) που χρησιμοποιούνται στα Στάδια Ξεπλύματος Χρήματος
- Εξοικειωθείτε με όρους όπως Shelf/Shell/VC/Trusts/Smurfing/Mules
- Ρυθμιστικοί βασικοί παράγοντες για την αντιμετώπιση χρηματοοικονομικών κινδύνων
- Διακυβέρνηση AML/βασικά στοιχεία/RBA/CAP/CDD/EDD
Το πρόγραμμα γίνεται όλο και πιο ενδιαφέρον εστιάζοντας σε τρέχοντες κινδύνους στην Κύπρο όπως π.χ
- Περιστατικά απάτης σε σχέση με εγκληματίες στον κυβερνοχώρο
- Διαφθορά σε αρκετούς τομείς όπως ο αθλητισμός, το ποδόσφαιρο, οι κατασκευές, με εμπλοκή Πολιτικών Εκτεθειμένων Προσώπων και ξένων επενδυτών
- Διεθνής και Τοπικές κυρώσεις (International & Regional Sanctions including Maritime).
Best Suitable for
Δικηγόροι, λογιστές, κτηματομεσίτες, άτομα που εργάζονται στον τραπεζικό τομέα/Forex/CIF και οποιοσδήποτε πρόσωπο θέλει να αναπτύξει τις γνώσεις του στον τομέα του Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και ναι γιατί όχι να γίνει ο επόμενος AML/Compliance Officer.
Trainer Info
Detailed Seminar Costs
For HRDA (AnAD) Beneficiaries
- € 375.00
- € 300.00
- € 0.00
- € 75.00
- € 75.00
For non-HRDA (AnAD) Beneficiaries
- € 375.00
- € 175.00
- € 0.00
- € 200.00
- € 200.00
Seminar Program
Tuesday - 04 Feb 2025
Time
18:00 - 21:15
Instructor
Avraam DemetriouLocation:
OnLine Virtual Classroom
Thursday - 06 Feb 2025
Time
18:00 - 21:15
Instructor
Avraam DemetriouLocation:
OnLine Virtual Classroom
Tuesday - 11 Feb 2025
Time
18:00 - 21:15
Instructor
Avraam DemetriouLocation:
OnLine Virtual Classroom
Thursday - 13 Feb 2025
Time
18:00 - 21:15
Instructor
Avraam DemetriouLocation:
OnLine Virtual Classroom
Tuesday - 18 Feb 2025
Time
18:00 - 21:15
Instructor
Avraam DemetriouLocation:
OnLine Virtual Classroom