AML Keep Simple

- Finance/Insurance/Banking - Legislation, Law & Lawyers - Certifications/Qualification/Licenses

04 Feb 2025 18:00 18 Feb 2025 21:15 OnLine Virtual Classroom
Greek
15 Hours ( 5 Days )
anad english logo
AML Keep Simple

Description

Αυτό το μοναδικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να εξηγήσει με απλά λόγια τις μεθοδολογίες της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, προκειμένου να παρέχει βασικές γνώσεις σε νέους οι οποίοι επιθυμούν να προχωρήσουν με την ζωή και στην καριέρα τους στη Κανονιστική Συμμόρφωση στον Χρηματοοικονομικό κλάδο, αλλά και να ανανεώσει τις γνώσεις σε επαγγελματίες με νέες εξελίξεις κάθε φορά με το να τους βοηθήσει στην εκπλήρωση της υποχρέωσης τους σε συνεχή μάθηση και ενημέρωση με τη συμπλήρωση των εκπαιδευτικών μονάδων τους CPD's.

Seminar Scope

Η ατζέντα που θα παραδοθεί διαφέρει σημαντικά από αυτά που παρέχουν τα τυπικά σεμινάρια.  Θα εστιάσουμε στα εξής:

  • Κύριοι στόχοι για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος
  • Μεθοδολογίες (tradecraft) που χρησιμοποιούνται στα Στάδια Ξεπλύματος Χρήματος
  • Εξοικειωθείτε με όρους όπως Shelf/Shell/VC/Trusts/Smurfing/Mules
  • Ρυθμιστικοί βασικοί παράγοντες για την αντιμετώπιση χρηματοοικονομικών κινδύνων
  • Διακυβέρνηση AML/βασικά στοιχεία/RBA/CAP/CDD/EDD


Το πρόγραμμα γίνεται όλο και πιο ενδιαφέρον εστιάζοντας σε τρέχοντες κινδύνους στην Κύπρο όπως π.χ

  • Περιστατικά απάτης σε σχέση με εγκληματίες στον κυβερνοχώρο
  • Διαφθορά σε αρκετούς τομείς όπως ο αθλητισμός, το ποδόσφαιρο, οι κατασκευές, με εμπλοκή Πολιτικών Εκτεθειμένων Προσώπων και ξένων επενδυτών
  • Διεθνής και Τοπικές κυρώσεις (International & Regional Sanctions including Maritime).

Best Suitable for

Δικηγόροι, λογιστές, κτηματομεσίτες, άτομα που εργάζονται στον τραπεζικό τομέα/Forex/CIF και οποιοσδήποτε πρόσωπο θέλει να αναπτύξει τις γνώσεις του στον τομέα του Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και ναι γιατί όχι να γίνει ο επόμενος AML/Compliance Officer.

Trainer Info
Avraam Demetriou - CAMS, AML-MLCO, HRDA Trainer
Avraam Demetriou (CAMS) is an HRDA approved trainer and has devoted his practicing compliance the last 20+ years. He is a former head of monitoring in Hellenic Bank, a unit initially created by Avraam in 2018, including 29 members of staff, engaged in transactions and payments monitoring, including sanctions and maritime screening, property foreign investments due diligence and special projects. He is considered an expert in payments and Maritime Monitoring Sanctions, AML Specialist having wo...
Detailed Seminar Costs

For HRDA (AnAD) Beneficiaries

  • € 375.00
  • € 300.00
  • € 0.00
  • € 75.00
  • € 75.00

For non-HRDA (AnAD) Beneficiaries

  • € 375.00
  • € 175.00
  • € 0.00
  • € 200.00
  • € 200.00
Seminar Program

Tuesday - 04 Feb 2025

Time

18:00 - 21:15

Instructor

Avraam Demetriou

Thursday - 06 Feb 2025

Time

18:00 - 21:15

Instructor

Avraam Demetriou

Tuesday - 11 Feb 2025

Time

18:00 - 21:15

Instructor

Avraam Demetriou

Thursday - 13 Feb 2025

Time

18:00 - 21:15

Instructor

Avraam Demetriou

Tuesday - 18 Feb 2025

Time

18:00 - 21:15

Instructor

Avraam Demetriou

Contact us : AML Keep Simple