Blockchain, Cryptoassets and the 5th AML Directive

- Χρηματοοικ. Ασφαλιστικά Τραπεζικά - Καινοτομία/ Start Ups

18 Ιουν 2024 09:00 19 Ιουν 2024 12:45
Αγγλικά
7 ώρες ( 2 μέρες )
anad greek logo
Blockchain, Cryptoassets and the 5th AML Directive

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

The introduction of the 5th Anti-Money Laundering Directive (AMLD5) that was published on June 19th, 2018, amends the 4th Anti-Money Laundering Directive, and intends to make the legal situation on the cryptocurrency market more transparent.  Thus, the AMLD5 is enriched with regulations related to cryptocurrency businesses, aiming to strengthen the barriers to fight against money laundering and restrain terrorist financing.  Among other, its scope extends to new sectors including cryptocurrency and custodian wallet providers, estate agents and rental intermediaries and art dealers, increases transparency around beneficial ownership information and trusts and ensures access to trusted data in order to streamline risk mitigation processes.

While the growth of the cryptocurrency market has been exponential, it still lacks a consistent legal and regulatory framework.  In the light of this, the 5th Directive is of significant importance since it constitutes a key development and a uniform framework for regulators across the EU to adopt.  Along with this, emerging technologies, like Blockchain, are revolutionizing the compliance framework by creating new innovative and effective ways ranging from transaction monitoring and regulatory reporting to identity management and compliance improvement.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Benefits of attending:

  • Perform and apply the 5th AML updated provisions and rules to internal AML policies and manuals to ensure compliance.
  • Document whether their business falls within the updated AML provisions regarding obliged entities
  • Comprehend emerging technology and blockchain-reliant businesses (like crypto exchange, and wallet providers) and how they operate
  • Comprehend the main amendments and developments brought by the 5th Anti-Money Laundering Directive

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

  • compliance officers 
  • Lawyers
  • internal and external legal advisors 
  • blockchain technologists and developers 
  • IT professionals

who want to expand their knowledge on the AML & TF frameworks and the Blockchain technology, and provide exchange services between virtual currencies and fiat currencies, e.g. cryptocurrency exchange platforms, cryptocurrency exchanges, and others.

Πληροφορίες Εκπαιδευτή
Olesya Χρυσάνθου - Association of Chartered Certified Accountant

Η Olesya Chrysanthou είναι Ιδρυτής, Διευθύνων Σύμβουλος και λειτουργός συμμόρφωσης AML της CPV Corporate Services Ltd, μιας εταιρείας που ειδικεύεται στην παροχή λογιστικών υπηρεσιών σε εταιρείες που ασχολούνται με πολύπλοκες συναλλαγές παραγώγων. Είναι επίσης συνιδρυτής του I.Q. Partnership, μια ειδική συμβουλευτική.

Είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Οικονομικών και Οικονομικών της Πολιτείας της Αγίας Πετρούπολης το 2006 με πτυχίο Λογιστικής, Ανάλυσης και Ελέγχου Το 2012 απέκτησε τα προσόντα ACCA, έγινε μέλος της Ένωσης Ορκωτών Λογιστών και το 2017 έγινε Μέλος αυτού του συλλόγου. Το 2019 έγινε μέλος της Διεθνούς Ένωσης Συμμόρφωσης (International Compliance Association, ICA), ολοκληρώνοντας το Διεθνές δίπλωμα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Το 2020 απέκτησε πιστοποίηση από τη Διεθνή Ομάδα Απειλής του Cyber (International Cyber Threat Task Force, ICTTF) με τα διαπιστευτήρια του Certified Cyber Risk Officer.

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

  • € 290.00
  • € 140.00
  • € 55.10
  • € 150.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

  • € 290.00
  • € 58.00
  • € 44.08
  • € 232.00

Κοστολογικές Πληροφορίες

Fill out the form to get your 20% discount coupon and receive more information on our upcoming webinars. Unemployed Persons eligible for HRDA Subsidy € 0.00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τρίτη - 18 Ιουν 2024

Ώρα

09:00 - 12:45

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Olesya Χρυσάνθου

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τετάρτη - 19 Ιουν 2024

Ώρα

09:00 - 12:45

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Olesya Χρυσάνθου

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Blockchain, Cryptoassets and the 5th AML Directive

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Blockchain, Cryptoassets and the 5th AML Directive...

The introduction of the 5th Anti-Money Laundering Directive (AMLD5) that was published on June 19th, 2018, amends the 4th Anti-Money Laundering Directive, and i...

18/06/2024 09:00

7 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online