Anti-Money Laundering (AML): Prevention, Suppression and the Challenges Ahead

- Χρηματοοικ. Ασφαλιστικά Τραπεζικά - Νομοθεσία, Νομική & Δικηγόροι

07 Δεκ 2023 09:00 07 Δεκ 2023 17:15 Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Αγγλικά
7 ώρες ( 1 ημέρα )
anad greek logo
Anti-Money Laundering (AML): Prevention, Suppression and the Challenges Ahead
Περισσότερα
Πληροφορίες Εκπαιδευτή
Γιάννης Πεττεμερίδης - Consultant, in the fields of Forensic Investigations, Sanctions & AML Compliance
Mr. Pettemerides is a Consultant, in the fields of Forensic, Anti-Money Laundering, Regulatory Compliance, Registered Auditor and Insolvency Practitioner, with more than 20 years of experience, and with a previous career in PwC London and PwC Cyprus, in the Statutory Audit of Investment, Insurance and Banking Organisations. He was engaged, for more than 2 years, as an External Technical Expert, and leading the Onsite Inspection Teams, of the AML/Supervision Department of the Cyprus Securities...
Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

  • € 300.00
  • € 119.00
  • € 0.00
  • € 181.00
  • € 181.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

  • € 300.00
  • € 0.00
  • € 57.00
  • € 300.00
  • € 357.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Πέμπτη - 07 Δεκ 2023

Ώρα

09:00 - 17:15

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Γιάννης Πεττεμερίδης

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Anti-Money Laundering (AML): Prevention, Suppression and the Challenges Ahead

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Navigating AML Challenges: Workshop on Practical Scenarios...

The aim of the seminar is to equip participants with practical insights and strategies for effectively detecting, preventing, and addressing money laundering ri...

05/06/2025 09:00

7.00 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Navigating Financial Waters: AML, Combating the Financing of Terrorism...

The aim of the seminar is to empower participants with advanced strategies and actionable insights for navigating Financial Waters on AML, CFT, and Sanctions Ri...

13/06/2025 09:00

6.00 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD): An Overview, Key ...

This seminar covers the directive’s purpose and significance, key developments, and policy objectives. Participants will explore the European Sustainability Rep...

18/06/2025 09:00

6.00 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Sanctions & Restrictive Measures...

This seminar aims to provide a comprehensive understanding of sanctions by exploring their origins, rationale, and legitimacy as they have evolved over time. It...

25/06/2025 09:00

6.00 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online