ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

As more and more regulatory requirements as well as risks involved due to sanctions implementations including Maritime, the phenomenon of sanctions circumventions, inevitably bring more headaches to Financial Institutions and Shipping Companies.  Therefore, this course aims to bring both knowledge and expertise in line with the current regulatory industry demands

Needless to mention that this program is perhaps the most unique of its kind and should be delivered to most professionals in Cyprus dealing with KYC, Payments Monitoring and Compliance. Such knowledge is extremely essential especially due to the stricter sanctioned regulatory environment due to the war in Ukraine but also the most sensitive Cyprus location in the Mediterranean due to Syria, Lebanon, Israel, Iran traffic of thousands of vessels.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Ο σκοπός του  προγράμματος είναι η εκπαίδευση των καταρτιζόμενων σε θέματα Παρακολούθησης πληρωμών σε συνδυασμό την εφαρμογή των διεθνών Κυρώσεων.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

Επίπεδο γνώσεων

• αναγνωρίζουν τι  δει έπεται για σκοπούς συμμόρφωσης  στον διεθνή παράγοντα
• απαριθμούν τις διεθνής και τις τοπικές ναυτιλιακές και άλλες κυρώσεις(sanctions)
• διακρίνουν τις ευθύνες αλλά και τις συνέπειες(συμπεριλαμβανομένου και τις ποινές) της μη συμμόρφωσης στους Νόμους και κανονισμούς

Επίπεδο δεξιοτήτων

• αναπτύξουν τεχνικές παρακολούθησης των συναλλαγών
• ανακαλύπτουν μεθόδους ΞΠΧ
• αποκωδικοποιούν τα στοιχεία σε σχέση με την αναγνώριση του πελάτη KYC (Know your customer)
• διαχειρίζονται τις υποθέσεις σύμφωνα με τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει
• ελέγχουν τις συναλλαγές των πελατών KYT μέσω της χρήσης συστημάτων
• ανακαλύπτουν πληροφορίες που χρειάζονται για την παρακολούθηση των πλοίων από ειδικά συστήματα.
• επαληθεύουν πληροφορίες σε σχέση με ύποπτες ή/και παράνομες ενέργειες
• διακρίνουν τυχόν ύποπτες συμπεριφορές

Επίπεδο στάσεων

• αμφισβητούν τα πάντα χωρίς ικανοποιητική τεκμηρίωση
• υιοθετούν πρακτικές και ελέγχους διερεύνησης σύμφωνα με τις διαδικασίες
• απορρίπτουν ύποπτες/αμφιλεγόμενες υποθέσεις
• αντικρούουν μη αποδεκτούς κινδύνους
• υιοθετούν τακτικές σύμφωνα τους διεθνής κανόνες κυρώσεων