ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Δεδομένου ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αποτελούν στόχο του οικονομικού εγκλήματος, οι επαγγελματίες πρέπει να αποκτήσουν ισχυρή γνώση και ενδελεχή κατανόηση των μεθόδων για την προστασία των χρηματοπιστωτικών οργανισμών.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Στόχος αυτού του σεμιναρίου είναι να εκπαιδεύσει τους επαγγελματίες σχετικά με τη νομοθεσία και την εφαρμογή της AML στο εργασιακό τους περιβάλλον, μαζί με τους μηχανισμούς κινδύνου AML, προκειμένου να εξαλειφθούν οι απειλές.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ποια είναι τα βασικά θέματα - κεφάλαια που καλύπτει: 

• Introductory Provisions
• Understanding Money Laundering, Terrorist Financing and Sanctions
• The AML Compliance Culture
• Assessing and Managing Risks
• Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD)
• Τransaction Monitoring & Suspicious Reporting                            
• Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD)
• Τransaction Monitoring & Suspicious Reporting