ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

• Βασικές Αρχές Νομοθεσίας Κατά του Ξεπλύματος Χρήματος (AML): Κατανόηση των βασικών αρχών και εννοιών που διέπουν τους νόμους κατά του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
• Διεθνή Πρότυπα και Κανονιστικές Απαιτήσεις: Εισαγωγή στις κατευθυντήριες οδηγίες της Financial Action Task Force (FATF) και των διεθνών κανονισμών, όπως η 5η Οδηγία της Ε.Ε. για την AML.
• Διαδικασίες και Πολιτικές AML: Πρακτικές οδηγίες για την ανάπτυξη και εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών και διαδικασιών συμμόρφωσης, όπως η διαδικασία "Γνώρισε τον Πελάτη σου" (KYC) και η αξιολόγηση κινδύνου.
• Εντοπισμός Ύποπτων Συναλλαγών: Τεχνικές και εργαλεία για τον εντοπισμό και την αναφορά ύποπτων συναλλαγών σύμφωνα με τα κανονιστικά πρότυπα.
• Διαδικασίες και Πρακτικές Συμμόρφωσης: Στρατηγικές για την ενίσχυση της συμμόρφωσης και την προστασία των οργανισμών από πιθανές παραβιάσεις, περιλαμβάνοντας τη διαχείριση κινδύνου και τον έλεγχο εσωτερικών διαδικασιών.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

• Υπεύθυνους Συμμόρφωσης και Νομικούς Συμβούλους που επιθυμούν να ενημερωθούν για τις απαιτήσεις AML και να εφαρμόσουν αποτελεσματικές διαδικασίες συμμόρφωσης.
• Στελέχη τραπεζών και χρηματοοικονομικών οργανισμών που εμπλέκονται στον εντοπισμό και την αναφορά ύποπτων συναλλαγών.
• Διευθυντές και στελέχη επιχειρήσεων που θέλουν να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση του οργανισμού τους με τις κανονιστικές απαιτήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εκπαιδεύτρια: Ελένη Νεοφύτου Audit Manager

Η Ελένη Νεοφύτου είναι εγκεκριμένη λογίστρια με εξειδίκευση στον έλεγχο διαδικασιών και στη συμμόρφωση με τη νομοθεσία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML). Κατέχει τον επαγγελματικό τίτλο ACCA και είναι κάτοχος των πιστοποιήσεων CySEC Advanced Certification και ICA Certification in AML.

Διαθέτει πολυετή εμπειρία ως Audit Manager και AML Compliance Officer σε ελεγκτικά γραφεία στην Κύπρο, με αποδεδειγμένη εκπαιδευτική δράση στον τομέα των διαδικασιών AML. Έχει διδάξει σεμινάρια και προγράμματα κατάρτισης ενηλίκων με έμφαση στην επαγγελματική δεοντολογία και τη λογιστική συμμόρφωση.

Στο πλαίσιο των σεμιναρίων της, δίνει έμφαση στην πρακτική εφαρμογή της γνώσης και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.