Trusted Solutions Academy: Προετοιμασία για την Πιστοποίηση CySEC AML (AMLCO)

Η Trusted Solutions Academy παρουσιάζει το “CySEC AML Certification Examination Preparation Course”, ένα στοχευμένο πρόγραμμα προετοιμασίας που απευθύνεται σε επαγγελματίες οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν ουσιαστική επάρκεια στην πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CTF), αλλά και να προετοιμαστούν αποτελεσματικά για την εξέταση πιστοποίησης της CySEC. 

Η επιτυχής πιστοποίηση αποτελεί βασική προϋπόθεση για όσους ορίζονται ως AML Compliance Officers σε οντότητες που ρυθμίζονται από την CySEC, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, ενώ η εγγραφή στο Μητρώο AMLCO της CySEC ολοκληρώνει επίσημα τη δυνατότητα διορισμού.

Γιατί αυτό το σεμινάριο έχει πραγματική αξία

Το πρόγραμμα δεν περιορίζεται σε θεωρητική γνώση. Στοχεύει να ενισχύσει γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική στάση ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να εφαρμόζουν το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο με αυτοπεποίθηση, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και την εθνική νομοθεσία. Είναι ιδανικό για στελέχη σε νομικούς, λογιστικούς, χρηματοοικονομικούς, ασφαλιστικούς και επενδυτικούς οργανισμούς, αλλά και για όσους επιδιώκουν εξέλιξη ή μετάβαση σε ρόλους συμμόρφωσης και ελέγχου.

18/02/2026 Σεμινάριο Trusted Solutions: CySEC AML Certification Examination Preparation Course (16 Ώρες)

Κατανόηση AML/CTF και κυρώσεων: από την έννοια στην πράξη

Οι συμμετέχοντες θα ξεκαθαρίσουν τι σημαίνει “Money Laundering”, ποια είναι τα διακριτά στάδια της διαδικασίας, και πώς συνδέονται με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και το πλαίσιο κυρώσεων. Η σωστή κατανόηση αυτών των εννοιών λειτουργεί ως βάση για κάθε επόμενη επαγγελματική ενέργεια — από την αξιολόγηση πελάτη μέχρι την αναφορά ύποπτης δραστηριότητας.

Νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις: ρόλοι, ευθύνες και εποπτεία

Το σεμινάριο αναλύει τις βασικές διατάξεις που διέπουν τον έλεγχο και την εποπτεία του χρηματοοικονομικού συστήματος και ξεκαθαρίζει τις ευθύνες Διοικητικού Συμβουλίου, Compliance Officer, Internal Auditor και λοιπών εμπλεκομένων. Έτσι, οι συμμετέχοντες αντιλαμβάνονται όχι μόνο “τι πρέπει να γίνει”, αλλά και “ποιος λογοδοτεί για τι” μέσα στον οργανισμό.

18/02/2026 Σεμινάριο Trusted Solutions: CySEC AML Certification Examination Preparation Course (16 Ώρες)

KYC, CDD και UBO: τα κρίσιμα σημεία στη σχέση με τον πελάτη

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα πρωτόκολλα ταυτοποίησης φυσικών και νομικών προσώπων (KYC), στον προσδιορισμό του Ultimate Beneficial Owner (UBO) και στη σωστή εφαρμογή Customer Due Diligence (CDD) τόσο κατά το onboarding όσο και στις περιοδικές επανεκτιμήσεις. Πρόκειται για δεξιότητες που μειώνουν ουσιαστικά τον λειτουργικό και κανονιστικό κίνδυνο, ειδικά σε σύνθετες εταιρικές δομές.

Παρακολούθηση συναλλαγών και ύποπτες αναφορές: Red Flags, PEPs και STR/SAR

Οι συμμετέχοντες θα μάθουν να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά ύποπτων συναλλαγών, να ερμηνεύουν “red flags” (με ειδική αναφορά σε PEPs), και να ακολουθούν σωστά τις διαδικασίες εσωτερικής αναφοράς και τις απαιτούμενες φόρμες STR/SAR. Θα γίνει επίσης σαφές τι συνεπάγεται η καθυστέρηση ή η παράλειψη αναφορών, καθώς και πώς εφαρμόζεται μια Risk-Based Approach (RBA) στην αξιολόγηση AML κινδύνων ανά πελάτη.

Σύγχρονες προκλήσεις: Crypto Asset Service Providers

Το πρόγραμμα αγγίζει και τη νεότερη πραγματικότητα, με ενότητα για Crypto Asset Service Providers, ώστε οι συμμετέχοντες να κατανοούν τις ιδιαιτερότητες κινδύνου και συμμόρφωσης σε ένα περιβάλλον που εξελίσσεται γρήγορα.

18/02/2026 Σεμινάριο Trusted Solutions: CySEC AML Certification Examination Preparation Course (16 Ώρες)

Ο Εκπαιδευτής και η Μεθοδολογία

Το σεμινάριο διεξάγεται ζωντανά στο Zoom από τον εκπαιδευτή της Trusted Solutions Academy, με διαδραστική προσέγγιση που συνδυάζει στοχευμένες παρουσιάσεις, πρακτικά παραδείγματα και ενεργή συμμετοχή. Ο εκπαιδευτής διαθέτει εξειδικευμένη εμπειρία στη συμμόρφωση AML και στην προετοιμασία υποψηφίων για την πιστοποίηση AMLCO της CySEC, με έμφαση στην κατανόηση της ύλης, στην εφαρμογή της στην πράξη και στη σωστή εξέταση-στρατηγική.

Πληροφορίες & Εγγραφές

'Επισκεφθείτε τη σελίδα του σεμιναρίου και συμπληρώστε τη φόρμα 'Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος' για να επικοινωνήσει μαζί σας ο συντονιστής του προγράμματος για διευκρινήσεις και υποστήριξη στην εγγραφή σας και τη πρόσβασή σας στην επιχορήγηση της ΑνΑΔ.