SCP Academy: Εξειδικευμένη Προετοιμασία για την Εξέταση CySEC AML

Το SCP School of Certified Professionals προσφέρει το σεμινάριο “CySEC Examination Preparation Course (AML)”, ένα εξειδικευμένο online πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί για επαγγελματίες οι οποίοι επιθυμούν να ενισχύσουν ουσιαστικά τις γνώσεις τους στο πλαίσιο πρόληψης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και να προετοιμαστούν μεθοδικά για την αντίστοιχη εξέταση της CySEC. Σε μια εποχή όπου οι κανονιστικές απαιτήσεις γίνονται αυστηρότερες και οι ευθύνες των στελεχών συμμόρφωσης πιο απαιτητικές από ποτέ, το πρόγραμμα αυτό αποτελεί μια στοχευμένη επένδυση γνώσης για όσους δραστηριοποιούνται στους χρηματοοικονομικούς, ασφαλιστικούς, τραπεζικούς και νομικούς τομείς.

Γιατί να Επιλέξεις το Σεμινάριο Αυτό

Η πρόληψη ξεπλύματος χρήματος, η αντιμετώπιση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και η συμμόρφωση με κυρώσεις δεν αποτελούν πλέον απλώς τεχνικά ζητήματα για εξειδικευμένα τμήματα. Αποτελούν κρίσιμους πυλώνες εταιρικής διακυβέρνησης, αξιοπιστίας και κανονιστικής επάρκειας. Το συγκεκριμένο σεμινάριο δίνει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να προσεγγίσουν το AML όχι αποσπασματικά, αλλά ως ένα ολοκληρωμένο σύστημα γνώσεων και πρακτικών.

Η αξία του προγράμματος βρίσκεται στο ότι δεν περιορίζεται στη θεωρία. Οδηγεί τους συμμετέχοντες σε μια ουσιαστική κατανόηση του ρόλου της CySEC, της λογικής της πιστοποίησης AML και της σημασίας που έχει για έναν σύγχρονο επαγγελματία η σωστή ερμηνεία του ρυθμιστικού πλαισίου. Παράλληλα, βοηθά στην καλύτερη προετοιμασία για την εξέταση μέσα από στοχευμένη δομή και οργανωμένη κάλυψη της ύλης.

20/04/2026 Σεμινάριο SCP Academy: CySEC Examination Preparation Course (AML) (18 Ώρες)

Από τις Βασικές Έννοιες στις Κανονιστικές Υποχρεώσεις

Το πρόγραμμα ξεκινά από τις εισαγωγικές πρόνοιες και προχωρά σε θεμελιώδη θέματα όπως η έννοια του money laundering, τα τρία στάδια του ξεπλύματος χρήματος, η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και οι κυρώσεις. Πρόκειται για ενότητες απαραίτητες για όποιον θέλει να κατανοήσει όχι μόνο τί προβλέπει το σύστημα συμμόρφωσης, αλλά και γιατί το κάθε μέτρο είναι αναγκαίο.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. Οι συμμετέχοντες θα έρθουν σε επαφή με τις βασικές πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας, τις ευρωπαϊκές οδηγίες, τις απαιτήσεις της FATF, τον ρόλο της MONEYVAL και τα ζητήματα που συνδέονται με τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου. Αυτή η ενότητα είναι εξαιρετικά σημαντική για στελέχη που εργάζονται ή σκοπεύουν να εργαστούν σε περιβάλλον έντονης εποπτείας και κανονιστικής ευθύνης.

Η Κουλτούρα Συμμόρφωσης και η Διαχείριση Κινδύνων

Ένα από τα πιο ουσιαστικά στοιχεία του σεμιναρίου είναι ότι αναδεικνύει την AML compliance culture ως καθημερινή λειτουργία ενός οργανισμού και όχι ως τυπική υποχρέωση. Η εσωτερική πολιτική, οι έλεγχοι, οι διαδικασίες, ο ρόλος του Διοικητικού Συμβουλίου, οι αρμοδιότητες του Compliance Officer και η συμβολή του Internal Audit παρουσιάζονται ως μέρη ενός ενιαίου πλαισίου εταιρικής προστασίας.

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες εμβαθύνουν στη φιλοσοφία του Risk-Based Approach, στην αναγνώριση και αξιολόγηση κινδύνων ML/TF, καθώς και στη συνεχή παρακολούθηση και τεκμηρίωση. Πρόκειται για γνώση με άμεση πρακτική αξία, καθώς η ορθή αξιολόγηση κινδύνου αποτελεί βασικό κριτήριο επάρκειας για κάθε οργανισμό που εποπτεύεται.

20/04/2026 Σεμινάριο SCP Academy: CySEC Examination Preparation Course (AML) (18 Ώρες)

KYC, CDD και Παρακολούθηση Συναλλαγών

Καθοριστικό μέρος του προγράμματος είναι η ενότητα για το Know Your Customer και το Customer Due Diligence. Οι συμμετέχοντες θα εξετάσουν διαδικασίες ταυτοποίησης πελάτη, simplified και enhanced due diligence, ongoing monitoring, beneficial ownership, reliance on third parties και απαγόρευση συνεργασίας με shell banks. Τα ζητήματα αυτά βρίσκονται στον πυρήνα της καθημερινής πρακτικής των υπόχρεων οντοτήτων.

Εξίσου κρίσιμη είναι και η ενότητα για transaction monitoring και suspicious reporting, όπου αναλύονται οι εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες αναφοράς, αλλά και παραδείγματα ύποπτων συναλλαγών και δραστηριοτήτων. Με αυτό τον τρόπο, το πρόγραμμα συνδέει τη θεωρητική γνώση με τη λειτουργική επάρκεια που απαιτεί η αγορά.

Το Σεμινάριο ως μια Μοναδική και Ουσιαστική Ευκαιρία

Με διάρκεια 18 ωρών σε 6 απογευματινές συναντήσειςLiveOnLine, από 20 Απριλίου 2026 έως 06 Μαΐου 2026, το σεμινάριο προσφέρει ευελιξία, πρακτικότητα και ουσιαστική εξειδίκευση. Για επαγγελματίες που θέλουν να ενισχύσουν το βιογραφικό τους, να αναβαθμίσουν τον ρόλο τους στη συμμόρφωση ή να προετοιμαστούν σοβαρά για την εξέταση AML της CySEC, αποτελεί μια επιλογή με ξεκάθαρη επαγγελματική αξία.

Πληροφορίες & Εγγραφές

Επισκεφθείτε τη σελίδα του σεμιναρίου και συμπληρώστε τη φόρμα 'Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος' για να επικοινωνήσει μαζί σας ο συντονιστής του προγράμματος για διευκρινήσεις και υποστήριξη στην εγγραφή σας και τη πρόσβασή σας στην επιχορήγηση της ΑνΑΔ.