Kinanis Academy: Πραγματικές Υποθέσεις, Κρίσιμες Αποφάσεις και Πρακτική Γνώση AML

Η Kinanis Academy, με προγράμματα κατάρτισης σε νομικά και επιχειρηματικά θέματα, διοργανώνει το σεμινάριο «Anti-Money Laundering Regulations & Updates: The Practical Approach», προσφέροντας μια πρακτική προσέγγιση στην πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Το πρόγραμμα συνδέει το κανονιστικό πλαίσιο με τις καθημερινές επαγγελματικές αποφάσεις, βοηθώντας τους συμμετέχοντες να αξιολογούν κινδύνους, να ενισχύουν τους εσωτερικούς ελέγχους και να διαχειρίζονται απαιτητικές περιπτώσεις συμμόρφωσης με μεγαλύτερη μεθοδικότητα.

Σε ένα περιβάλλον όπου οι συναλλαγές γίνονται πιο σύνθετες και οι κανονιστικές απαιτήσεις εξελίσσονται, η γνώση των κανόνων χρειάζεται να συνοδεύεται από ικανότητα εφαρμογής. Για τους επαγγελματίες που καλούνται να αξιολογήσουν έναν πελάτη, να εξετάσουν μια συναλλαγή ή να αναγνωρίσουν μια ασυνήθιστη δραστηριότητα, η ουσιαστική κατάρτιση αποτελεί πολύτιμο εργαλείο επαγγελματικής κρίσης.

19/11/2026 Σεμινάριο Kinanis Academy: Anti-Money Laundering Regulations & Updates: The Practical Approach (6 Ώρες)

Αναγνωρίζοντας τις Πρακτικές Πίσω από τις Συναλλαγές

Το σεμινάριο ξεκινά από τις βασικές έννοιες της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων, τις σχετικές εγκληματικές δραστηριότητες και τα τρία στάδια της διαδικασίας. Παράλληλα, εξετάζει τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, αναδεικνύοντας τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ των δύο φαινομένων.

Η παρουσίαση πραγματικών περιπτώσεων και μηχανισμών ξεπλύματος χρήματος δίνει πρακτικό περιεχόμενο στη θεωρία. Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να συνδέσουν τις έννοιες με συγκεκριμένα παραδείγματα, να προβληματιστούν γύρω από ενδείξεις κινδύνου και να κατανοήσουν καλύτερα πώς μπορούν να αξιοποιούνται επιχειρηματικές σχέσεις για παράνομους σκοπούς.

Ο Ρόλος της Συμμόρφωσης στην Καθημερινή Λειτουργία

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον λειτουργό συμμόρφωσης, στα καθήκοντα, στις ευθύνες και στις υποχρεώσεις αναφοράς του. Η αποτελεσματικότητα ενός συστήματος πρόληψης εξαρτάται από το πόσο κατανοητές, εφαρμόσιμες και λειτουργικές είναι οι διαδικασίες του.

Μέσα από την εξέταση της λειτουργίας συμμόρφωσης και των βασικών διεθνών και εγχώριων φορέων AML, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν μια πιο οργανωμένη εικόνα του πλαισίου μέσα στο οποίο εργάζονται. Η προσέγγιση αυτή υποστηρίζει την καλύτερη συνεργασία μεταξύ διοίκησης, υπευθύνων συμμόρφωσης και προσωπικού, ενισχύοντας την επαγρύπνηση σε ολόκληρο τον οργανισμό.

Κανονιστικές Εξελίξεις με Πρακτικό Αντίκρισμα

Το πρόγραμμα καλύπτει βασικές πτυχές του ευρωπαϊκού και εγχώριου πλαισίου AML, με αναφορά στην ευρωπαϊκή οδηγία, στην ευρωπαϊκή αρχή AMLA, στα δημόσια μητρώα και στις κυρώσεις που προβλέπει η κυπριακή νομοθεσία.

Στόχος είναι οι επαγγελματίες να συνδέσουν τις απαιτήσεις με τις πολιτικές και τους ελέγχους που εφαρμόζουν στην εργασία τους. Η κατανόηση των εξελίξεων διευκολύνει τον εντοπισμό σημείων που χρειάζονται επανεξέταση και υποστηρίζει μια περισσότερο συνεπή και τεκμηριωμένη προσέγγιση στη συμμόρφωση.

19/11/2026 Σεμινάριο Kinanis Academy: Anti-Money Laundering Regulations & Updates: The Practical Approach (6 Ώρες)

Αξιολόγηση Κινδύνου και Ουσιαστική Γνώση του Πελάτη

Κεντρική θέση έχει η προσέγγιση βάσει κινδύνου και η δέουσα επιμέλεια πελατών. Εξετάζονται η απλουστευμένη και η ενισχυμένη δέουσα επιμέλεια, οι κατηγορίες κινδύνου, τα πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα και οι χώρες υψηλού κινδύνου.

Παράλληλα, αναπτύσσονται ζητήματα οικονομικού προφίλ, προέλευσης πλούτου και στήριξης σε τρίτα πρόσωπα. Η αξία για τους συμμετέχοντες βρίσκεται στην ανάπτυξη μιας πιο αναλυτικής σκέψης: ποιες πληροφορίες χρειάζονται, ποια στοιχεία απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση και πώς τεκμηριώνεται η αξιολόγηση μιας επιχειρηματικής σχέσης.

Κυρώσεις και Περιοριστικά Μέτρα

Η επισκόπηση των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΟΗΕ, των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου συμπληρώνει τη θεματολογία. Οι συμμετέχοντες θα προσεγγίσουν μια σημαντική διάσταση του ελέγχου πελατών και συναλλαγών, ενώ η συζήτηση και οι ερωτήσεις προσφέρουν χώρο για διευκρινίσεις πάνω σε πρακτικούς προβληματισμούς.

19/11/2026 Σεμινάριο Kinanis Academy: Anti-Money Laundering Regulations & Updates: The Practical Approach (6 Ώρες)

Έμπειρη Εκπαιδεύτρια και Στοχευμένη Κατάρτιση

Εκπαιδεύτρια είναι η Μαρία Παυλίδου, Head of Compliance της Kinanis LLC, με πολυετή εμπειρία σε νομικές υπηρεσίες και κανονιστική συμμόρφωση. Είναι κάτοχος LLB από το University of Leicester και MSc στο International Business Law and Management από το Nottingham Business School, μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2012 και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες AML.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε δικηγόρους, λειτουργούς συμμόρφωσης, ελεγκτές, λογιστές και παρόχους εταιρικών υπηρεσιών με βασική γνώση AML/CFT. Θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, στα Ελληνικά, στις 19 και 20 Νοεμβρίου 2026, 09:00–12:15, με έξι ώρες κατάρτισης και 6 μονάδες CPD. Το κόστος για δικαιούχους ΑνΑΔ είναι €80, μετά την επιχορήγηση.

Πληροφορίες & Εγγραφές

Επισκεφθείτε τη σελίδα του σεμιναρίου και συμπληρώστε τη φόρμα 'Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος' για να επικοινωνήσει μαζί σας ο συντονιστής του προγράμματος για διευκρινήσεις και υποστήριξη στην εγγραφή σας και τη πρόσβασή σας στην επιχορήγηση της ΑνΑΔ.