Comply Education: AML Keep Simple – από τη θεωρία στην πράξη για Compliance Officers

Η Comply Education παρουσιάζει το σεμινάριο “AML Keep Simple”, ένα στοχευμένο Live Online πρόγραμμα που εξηγεί με απλά λόγια τις βασικές αλλά και τις σύγχρονες απαιτήσεις για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (CTF). Από τις 03 έως 16 Μαρτίου 2026 (18:00–21:15), σε 5 διαδραστικές συναντήσεις συνολικής διάρκειας 15 ωρών, οι συμμετέχοντες αποκτούν ουσιαστική εικόνα του πλαισίου συμμόρφωσης στον χρηματοοικονομικό κλάδο, με στόχο να αξιοποιήσουν άμεσα τη γνώση τους στην εργασία ή την εξέλιξή τους.

Γιατί αξίζει να το παρακολουθήσετε

Το “AML Keep Simple” δεν περιορίζεται στη θεωρία. Έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει νέους που θέλουν να χτίσουν καριέρα στην Κανονιστική Συμμόρφωση αλλά και επαγγελματίες που χρειάζονται επικαιροποίηση και συνεχή μάθηση. Η συμμετοχή υποστηρίζει την προετοιμασία για την εξέταση CySEC και παράλληλα εξασφαλίζει τις 15 μονάδες CPD, που είναι πλέον απαραίτητες για τη διατήρηση επαγγελματικών τίτλων και αδειών σε πολλούς ρόλους του κλάδου.

Κατανόηση Κινδύνων και Πραγματικών Σεναρίων AML/CTF

Στο πρόγραμμα αναδεικνύονται οι βασικοί κίνδυνοι (επίκαιροι και μη), οι τυπικές μεθοδολογίες ξεπλύματος χρήματος και οι τρόποι με τους οποίους οι οργανισμοί αναγνωρίζουν, αξιολογούν και διαχειρίζονται αυτούς τους κινδύνους. Η προσέγγιση είναι πρακτική, με παραδείγματα που «δένουν» τη θεωρία με την καθημερινότητα του compliance, ώστε ο συμμετέχων να μπορεί να μεταφράζει την πληροφορία σε σωστές αποφάσεις και σωστή τεκμηρίωση.

Comply Education Seminar: AML Keep Simple (15 Ώρες)

Κανονιστική Συμμόρφωση, Υποχρεώσεις και CPDs

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάγκη συνεχούς ενημέρωσης, στη λογική της συμμόρφωσης ως “living framework” και όχι ως τυπική διαδικασία. Οι συμμετέχοντες κατανοούν τι σημαίνει στην πράξη η υποχρέωση εκπαίδευσης και πώς οι CPDs συνδέονται με την επαγγελματική συνέπεια, τη διαχείριση ρίσκου και τη θωράκιση του οργανισμού.

Σε Ποιους Απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, λογιστές, κτηματομεσίτες, επαγγελματίες σε τράπεζες/Forex/CIF, αλλά και σε κάθε άτομο που θέλει να ενισχύσει τις γνώσεις του στο AML και να στοχεύσει σε ρόλους όπως AML/Compliance Officer.

Με τον Αβραάμ Δημητρίυ

Εισηγητής του προγράμματος είναι ο Αβραάμ Δημητρίου (CAMS, AML-MLCO), εγκεκριμένος εκπαιδευτής της ΑνΑΔ, με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στο Compliance. Έχει διατελέσει Head of Monitoring σε μεγάλο τραπεζικό οργανισμό, με εξειδίκευση σε transaction & payments monitoring, ελέγχους κυρώσεων (sanctions), screening και due diligence σε σύνθετα έργα. Η εμπειρία του μετατρέπεται σε ουσιαστική, διαδραστική μάθηση, με πραγματικά παραδείγματα που κρατούν το πρόγραμμα ζωντανό και εφαρμόσιμο.

Πληροφορίες & Εγγραφές

Επισκεφθείτε τη σελίδα του σεμιναρίου και συμπληρώστε τη φόρμα 'Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος' για να επικοινωνήσει μαζί σας ο συντονιστής του προγράμματος για διευκρινήσεις και υποστήριξη στην εγγραφή σας και τη πρόσβασή σας στην επιχορήγηση της ΑνΑΔ.